开门，皇家警察查房

星球商业评论 · 公众号 · · 2024-12-17 22:00

正文

上周，英国国家打击犯罪调查局在官网上宣布同意一项和解协议。一对来自中国山西的夫妇被该局没收了1200万英镑的财产，包括两套豪宅、两栋位于考文垂的学生公寓以及存放在多家银行里的存款。

这两口子就是星球写过两次的晋庄德御系的田文军和郝江波。

德御系4年前暴雷时，波及了山西金融系统的上百位官员，光是厅级领导就有10个，涉案资金2600多亿。

案发时，两口子已经一叶扁舟渡过英吉利海峡了。

本以为这是个此去一别江湖远的结局，没想到曾经把美国股民玩弄于股掌之间，又把成串贪官拉下马的两人，最终被日已落帝国包了饺子。

乃悟找到了英国人的法庭文件，梳理了一下整个事件。早在2015年，郝江波就找到了一家叫做Dolfin的管理公司，并向其转款1000万英镑。这是一家有着神秘背景的公司：

客户几乎都是中国人。

Dolfin负责帮郝女士在英国进行投资，还帮她申请了英国的黄金签证，又被称为投资者签证，这也是Dolfin的主要业务之一。他们非常擅长帮助一些财富来源不那么见得光的客人处理在英投资、拿签证等等。

2017年7月14号，美国国庆节这天，郝江波正式向英国内政部申请了一级投资移民计划。田文军和两个孩子作为亲属一通入境英国。

2018年8月18号，郝江波带着两个孩子抵达英国。一年后，借道泰国的田文军也来到了英国。

2021年3月12日，英国金融犯罪调查局开始调查Dolfin这家公司。调查的背景官方没说，我们可以根据其它材料推测一下。

Dolfin是一家俄国人开的公司，创始人人曾是哈萨克斯坦前总统纳扎尔巴耶夫的财政顾问。纳扎尔巴耶夫的孙子也是通过这家公司拿到了英国投资人移民资格，而且他整个家族都和这家公司有着密切联系。

那时的英国，因为疫情原因赤字率飙到了疫情前的好几倍，财政的窟窿很大，再加上当时俄乌局势紧张，还有什么比抄家一个白手套公司来钱更快呢？

很快英国就宣布Dolfin涉嫌违法，直接由他们接管。

英国国家打击犯罪局的调查员麦克林托克注意到了这个消息。那一年的8月4号，山西省长治市公安局联系到了该局，向他们通报了田文军涉嫌诈骗等相关犯罪问题。

2022年5月，郝江波去巴克莱银行存入一笔69500英镑的现金。当天，巴克莱银行就发来了邮件，要求郝江波解释一下：

你哪来这么多现金？

郝江波在邮件中回复说，这都是俺老公挣得。但巴克莱银行没有就此放弃，他们要求郝江波透露更多信息。随后，郝江波收到了国家打击犯罪局请她去喝英式红茶邀请。

英式红茶那叫一个very地道！喝着喝着郝江波又改口了，说这笔钱是田文军在云顶赌场赢的，还出示了一份云顶赌场的收据。

但国家打击犯罪局没有采信，他们继续要求让田文军出来解释，被郝江波就是不说田文军到底在哪儿。

然后，国家打击犯罪局收到了一封莫名其妙的电子邮件。邮件中说，他就是田文军，那笔钱是他给老婆的，但他不想去局里喝英式红茶。

好家伙，堂堂皇家警察，徽标上都带王冠的，你说不喝就不喝了？国家打击犯罪局直接向法院申请了《2002行动法案》中规定的不明财产限制令。

这项限制令于2017年被写入法案，其中规定，国家打击犯罪局在调查洗钱问题时，在有合理怀疑的情况下，可以要求被调查对象说明财富来源，否则即使没有被刑事定罪，这笔钱也可以被没收。