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新加坡2家汇款公司涉嫌违规操作被查

新加坡眼 · 公众号 · 新加坡 · 2024-11-25 18:20

正文

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新加坡竞争与消费者委员会（CCCS）星期一（11月25日）发布违规裁定提案，指控2家新加坡汇款公司涉嫌非法交换汇率信息。

这2家公司分别是前身为长诚中国汇款、现更名为长诚国际（ZGR Global Pte. Ltd.）；以及汉生中国汇款（Hanshan Money Express Pte. Ltd.）。

根据公告，当局发现，2016年1月至2022年2月期间，这2家公司涉嫌交换人民币外汇价格信息，且这种行为可能早在更早之前就已发生。这种信息交换的利益，是不需要提供有竞争力的汇率来吸引客户，破坏市场价格的竞争自由。

图源：cashchanger.co

汇款冻结风波后续

“新加坡眼”也提醒大家汇款的同时也要注意资金安全，不要贪图高汇率而找不正规的渠道汇款。

今年初“新加坡眼”有报道过不少汇款资金被冻结的案例，其中就包括在牛车水的汇款公司汇钱到中国后，被当地执法部门指汇款过程涉及犯罪行为，导致收款人在中国的银行户头被冻结。这两家公司也在名单中！

据当时报道，至少有15名受害者从长城中国汇款公司获得全额退款。若要长城汇款公司退全款，他们要求的资料很详细。但被冻结的钱一旦涉及诈骗案，难以提供所谓的详细资料。因为诈骗案中会使用多个银行户头层层洗钱，案情更加复杂。

还有，至少7名受害者从汉生中汇款公司拿回一半或者60％的退款。汉生汇款公司同意退款后，也要求他们签一份保密协议早前与其他人经常到汇款公司索取退款，汉生汇款公司事后愿意协商，并同意退回一半汇款。

关于汇款被冻结，新加坡眼先前曾就此事询问过律师，得到的建议是，可以在新加坡直接起诉汇款公司。

汇款被冻结，新加坡的汇款公司要承担法律责任吗？专业律师教你正确合法讨回血汗钱！

自身的警觉心是关键

政府呼吁民众汇款存在风险，请务必要提防。

今年7月1日，新加坡内政部、财政部和新加坡金融管理局联合发布了的《恐怖主义融资全国风险评估》（Terrorism Financing National Risk Assessment）报告。显示，包括未经许可汇款和跨境在线支付在内的汇款服务，仍处于高风险。公众自身的警觉心仍然是关键，在使用平台时若发现异常，应立即举报。