接到“老板”电话,让你打钱给陌生银行卡,你会照做吗?绝大多数人应该是拒绝!因为那很可能是骗子!但是,冒充老总指示会计,诈骗巨额财产,这么老套的骗局,还是有人被骗?
(本文转自防骗大数据:FPData)
正文共:1226 字
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题图:资料图
近日,江苏省响水县就发生了这样一起骗局,幸亏遇到了盐城市反电诈中心的蜀黍,进行了一场与骗子拼速度的竞赛,先带你曝光骗子是怎么步步为营的!
7月11日上午10时,某化工公司财务会计蒋某某接到一固定电话,对方自称XX实业公司代表,需要其公司提供相关账户资料。蒋会计将此事与公司老总杨某强电话汇报,杨总误以为是公司相关客户需要,指示蒋会计将相关资料发给对方。
10时30分左右,一个陌生QQ号码主动添加蒋会计的QQ号码(该QQ名即为杨某强,相关资料也是杨某强资料)。嫌疑QQ自称自己为杨总,说正在开会不方便通电话,有事QQ联系,蒋会计信以为真。
“杨总”先问关于XX实业公司,接着转移话题问关于XX实业合同的汇款的事情,指示蒋会计跟XX实业刘总联系。蒋会计联系“刘总”,“刘总”回复没有收到合同。(本文转自防骗大数据:FPData)
蒋会计又跟“杨总”联系,说对方未收到合同,过一会“杨总”说合同发给对方了,其个人账户上收到对方75万元的款项,并亮出虚假的转账回单。
过一会,“刘总”打电话来说合同条款需要修改,如果不能按照修改后的合同条款的话,要求把75万元款项原路返回。
蒋会计跟“杨总”请示,“杨总”在QQ上说,那就退款吧,但由于U盾未带,让受害人先从公司账户上将75万元打给对方,过后他再将75万元补回公司。蒋会计按照“杨总”指示,将75万元打给“刘总”账户。
聊天截图滑动查看
下午1时许,蒋会计在查看“杨总”发给她的转账回单时,发现转账回单中的大小写数字错误,怀疑是假回单。立即打电话给公司真正的杨总,杨总称其从未加过蒋会计QQ,也没有指示汇出75万元,至此受害人蒋会计发现被骗立即拨打110报警。
50分钟成功止付冻结
下午1时许,盐城市反电诈中心在接到响水110转来的该报警电话,接警专员判断这是一起典型的QQ诈骗企业财务会计案件,立即推送到处置组。处置组第一时间在农业银行、建设银行、中国银行派驻在中心的专家团队协助下,查询涉案卡号,理清被骗资金转移去向。
2时30分,中心查询18张涉案银行卡,成功止付冻结被骗资金49万元,另有26万元已被犯罪嫌疑人从柜面取现,再隔几分钟很有可能被骗子全部取走。盐城市反电诈中心立即指令涉案地公安机关,连夜派出工作组赴取现地开展侦查。相关侦查工作正在进行中。(本文转自防骗大数据:FPData)
警方提醒
当前一些私营企业财务管理不规范,老板让会计汇钱就汇钱,企业财会人员很容易成为骗子首选目标,给了骗子可乘之机。
1、面对QQ上‘老总’汇款的要求,财务人员一定要和老总电话或者见面沟通,核实相关信息。
2、聊天内容涉及财务,一定要格外注意,平时使用QQ也需格外注意安全。
3、企业自身要健全财务制度,需要用钱时,最好不要通过QQ等网络工具和会计沟通,不给骗子可乘之机。
内容来源:防骗大数据(FPData)综合平安盐城、江苏警方,特此鸣谢!
编辑校对:白茂生、花魁、不知火煮
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