主要观点总结
文章主要介绍了如何识别国际贸易中可能出现的买方欺诈行为，以及相应的防范建议。文章详细描述了不同场景下买方可能表现出的欺诈行为特征，以及针对这些特征的具体防范建议。
关键观点总结
关键观点1: 买方欺诈行为的识别
文章介绍了买方可能出现的欺诈行为特征，包括买方的真实面目、业务范围、交易模式等方面的特征，帮助读者识别潜在的风险。
关键观点2: 防范买方欺诈的建议
文章给出了针对买方欺诈行为的防范建议，包括核实买方信息、关注货物运输过程、把控交易节奏等方面，帮助企业在国际贸易中避免掉进买方欺诈的‘坑’里。
关键观点3: 转介绍情形的风险防范
文章还介绍了通过老买方介绍新买方或中间商介绍贸易机会时需要注意的风险防范事项，包括核实新老买方或中间商的信誉和资质等。
正文
作为一个外贸人，您是不是经常担心“天上掉馅饼”的大订单背后，可能隐藏着巨大的风险？别担心！今天一起来聊聊如何识别那些“坑人”的买方，让您在国际贸易中稳稳的！（需特别说明的是，符合本文所列关注特征的业务面临的欺诈风险相对而言一般更高，但多数情况下，不能仅依据个别特征进行欺诈风险识别，需结合各方面情况进行综合判断。）
场景1：
买方通过线下交易会、展会、线上贸易平台等场合主动接触并表达合作意愿，宣称自己公司是中国信保的“高级会员”
（中国信保无会员制）
，建议企业投保中国信保产品以便无“后顾之忧”。为打消企业顾虑，买方还主动提供其在中国信保内部的买方代码、资信报告、业务情况等信息证明自身资质；
主动提供财报但数据有“蹊跷”
。
从历史经验看，阿联酋、中国香港等国家地区出现过前述特征且实际发生欺诈行为的买方相对较多。
场景2：
中间商介绍业务。出口企业通过声称“可代理海外知名买方交易”的中间人完成贸易，
依赖中间人签署合同，未直接与买方接触
。交易过程中，中间人显得“并不专业”；
中间人介绍的多个海外买方间可能存在关联关系
。
场景3：
老买方关联拓展业务。为扩大交易规模，老买方主动介绍其下游客户或其朋友作为新买方，整个贸易过程中只与老买方联系，
从未与新买方联系
。货物流转与老买方项下货物流转模式保持一致，提单收货人或通知方均为老买方，对老买方自身的信用依赖程度较高。
场景：
买方仅能通过电子邮件或即时通讯软件联系，联系邮箱为Gmail、Hotmail、Outlook，或info@等易注册邮箱类型，
非官方邮箱后缀
，邮箱为短时间内新注册，且有效期短，
邮箱注册地或IP登录地与买方注册地不一致
。买方提供的官网界面制作简陋，结构简单、不符合逻辑，服务器为异地代理服务器等。
场景1：
买方的身份、经营范围与贸易商品明显不匹配
，缺少相应技术支持能力。例如，主营房地产租赁服务的企业采购汽车轴承。
场景2：
买方企业名称（带有行业特征）与主营业务差距大。
场景3：
买方以批发、零售等非生产型方式从事经营活动
，主要经营商品为服装、电子、家电、五金、光伏、化学品等易转卖产品，此类买方中出现欺诈行为的比例高于生产型买方和经营不易转卖产品的买方。
场景1：
买方
格外关注信用保险条款
，重点关注企业能否认可信用保险项下赊账交易方式，并催促快速完成交易。
场景2：
交易模式异于贸易常规操作
，如：首次交易即下大额订单；首次贸易要求全额赊销，或仅支付小额预付款；首次小额贸易后，短时间内连续追加订单，订货量激增等。
场景3：
买方
短期内询问产品涉及范围很广
。货物定价异常虚高，或贸易条款优于正常水平，买方主动提出可先支付一定（极少）比例预付款。
其他场景：
贸易合同显示的买方签字人姓名
与资信报告显示的高管人员名字不一致
。买方与出口企业的上游供应商存在关联关系，主要表现为买方指定或推荐上游供应商；上游采购合同与下游销售合同制式相似，货物由上游供应商负责运输或交付等。
场景1：
货发第三国
，收货地与买方公司所在地不符，货物运抵国位于欺诈风险高发国家或地区。
场景2：
货物运输过程中
临时修改提货人
。
1.如买方国别为阿联酋，管理人员及主要股东为非当地人且来自或国籍为
欺诈风险高发的国家
；买方为美国或东南亚国别，管理人员及主要股东为非当地人且熟悉与出口企业沟通的语言及文化习惯，前述情形下欺诈风险水平会相对更高。
2.买方是注册地在香港或避税性离岸中心的秘书公司、空壳公司，
无法查到实际经营地址或实际经营信息
。
3.印章形式较为简单，或存在多种印章样式。
4.历史
频繁出现破产或经营异常
的情况。
5.买方短期内多次注册新公司抬头，
频繁更换贸易主体
。
6.买方如位于法治水平不健全的国家/地区，或当地处于经济低迷时期，欺诈风险水平会相对更高。
