【典型案例】最高检发布6起“恶意欠薪”典型案例

1.程某旺拒不支付劳动报酬案

【基本案情】

2015年10月，程某旺与湖北某建筑工程有限责任公司签订工程施工合同。按合同约定，程某旺组织人员对工程进行施工建设，某建筑公司支付工程款。截至2019年11月，建筑公司按合同约定支付程某旺11885万元工程款，但程某旺未按约定支付施工人员工资，拖欠213名农民工工资共计人民币688万余元。同年12月24日，黄石市人力资源社会保障局向程某旺下达期限改正指令书，责令程某旺足额支付拖欠的工资。程某旺在期限届满后仍拒不支付，并将手机关机致使无法联系。2020年1月14日，黄石市公安局黄石港分局以程某旺涉嫌拒不支付劳动报酬罪立案侦查。1月16日，程某旺被抓获。1月23日，黄石市黄石港区人民检察院依法对程某旺批准逮捕。审查起诉期间，检察机关对程某旺释法说理，程某旺及其家属支付了欠薪476万余元，并以两套房屋作为抵押保证还款140万余元，另余70万余元未支付且无抵押保证。黄石港区人民检察院依法对程某旺适用认罪认罚从宽制度，于4月20日对其提起公诉。案件起诉至法院后，黄石港区人民检察院继续开展追缴欠款工作，联系律师反复做程某旺及其家属的思想工作。案件开庭前，程某旺筹款将剩余的70万元欠薪支付完毕。检察机关根据程某旺认罪认罚和退赃退赔情况，提出判处有期徒刑一年，适用缓刑，并处罚金人民币1万元的量刑建议。一审法院采纳检察机关量刑建议。程某旺认罪服判。

【典型意义】

1.依法批准逮捕，切实维护劳动者合法权益。 本案提请批准逮捕时，正值春节前夕，被欠薪的数额大、人数多，农民工要求追回欠薪的诉求强烈。检察机关对拒不支付劳动报酬案件优先审查、从快办理，仅用一天时间就依法作出了批准逮捕程某旺的决定，及时回应了被欠薪农民工的关切，切实维护了农民工合法权益。

2.落实宽严相济刑事政策，积极适用认罪认罚从宽制度。 审查起诉阶段，检察机关迅速联系程某旺的律师、亲属，耐心进行释法说理，充分说明主动缴付欠薪对程某旺量刑的影响，动员他们做好对程某旺的说服工作。同时，在提讯程某旺时，告知其行为已构成犯罪，如在提起公诉前支付劳动者的劳动报酬，并依法承担相应赔偿责任，可以减轻或免除处罚。经多次耐心释法，程某旺自愿认罪认罚，主动与其家属配合，偿还了所拖欠的大部分工资。

3.持续追缴欠薪，保障农民工合法权益得到全面保护。 程某旺认罪认罚后，检察机关继续与其家属、律师进行沟通。案件起诉后，又向程某旺阐明，全部支付拖欠工资可以获得从宽量刑，促成程某旺继续筹款支付剩余欠薪，最终在案件开庭审理前，帮助213名农民工追回全部欠薪人民币688万余元。

2.黄某洪拒不支付劳动报酬案

【基本案情】

2015年至2019年，黄某洪承包了广东省大埔县湖寮镇某建筑工程，在发包方已支付其工程款9065万余元的情况下，仍拖欠70余名工人工资共计人民币651万余元。2019年8月9日，大埔县人力资源和社会保障局向黄某洪送达了限期改正指令书。黄某洪在规定期限内仍未支付工人工资，大埔县人力资源和社会保障局将该案移送大埔县公安局立案。经大埔县公安局提请批准逮捕，同年9月25日，大埔县人民检察院依法作出批准逮捕决定。在审查起诉期间，检察机关先后两次退回补充侦查，引导公安机关进一步查清拖欠工资的人数及薪资数额，并督促黄某洪在起诉前将拖欠工资全部还清。在黄某洪付清拖欠工资后，检察机关根据疫情以来民营经济复工复产的实际需要，积极开展羁押必要性审查，变更了强制措施。案件提起公诉后，大埔县人民法院于2020年8月3日以黄某洪犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币3万元。黄某洪提出上诉，梅州市中级人民法院于10月13日裁定驳回上诉，维持原判。

【典型意义】

1.引导侦查取证，查明事实固定证据。 检察机关提前介入侦查本案，经分析研判，在新冠肺炎疫情期间，案件存在证人取证难、薪酬和材料款区分难、拖欠人数及欠薪总金额确定难等问题。检察机关两次退回公安机关补充侦查，详细列出补查提纲，引导公安机关有针对性地进一步取证，完善证据，为依法认定犯罪事实打下了扎实的基础。

2.及时变更强制措施，服务“六稳”“六保”。 该案办理时，正值新冠肺炎疫情期间，为助力民营企业复工复产，检察机关在督促黄某洪及时足额支付欠薪后，及时启动羁押必要性审查，将强制措施由逮捕变更为取保候审，避免出现“办一个案件，倒一个企业，失业一片”的结果，既维护了工人的合法权益，防范化解社会风险，又保证了民营企业的正常经营，最大限度保障就业，实现了“三个效果”的有机统一。

3.顾某保拒不支付劳动报酬案

【基本案情】

顾某保系江苏省常熟市某商业设备厂法定代表人。2019年2月至2020年1月，顾某保聘请张某某等多名工人从事电焊、喷塑等工作，期间采用预发部分工资、拖延时间支付工人工资等方式逃避工资支付义务，拖欠张某某等24名工人工资共计人民币42万余元。后顾某保以逃离常熟、切断联系等方式逃避支付劳动报酬，经政府相关部门责令支付仍不支付。2020年1月18日，常熟市公安局对顾某保拒不支付劳动报酬案立案侦查，并于4月26日移送审查起诉。办案过程中检察机关积极督促顾某保履行支付义务，5月25日，在顾某保认罪认罚并支付全部劳动报酬后，及时开展羁押必要性审查，对其变更强制措施。经依法起诉，法院采纳了检察机关的全部指控和量刑建议，判处顾某保有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币8000元。

【典型意义】

1.注重追赃挽损，运用多种途径切实保护劳动者权益。 该案24名被害人，多数来自贵州、安徽等省的偏远地区，经济收入较低，疫情期间薪资报酬对被害人及其家庭生活至关重要。检察机关在办案过程中，注重促使双方达成和解。起初，顾某保及其家属表示无支付能力，检察机关通过调取、核查顾某保的家庭房产、车辆及存款情况，对其支付能力进行研判。走访过程中，了解到顾某保经营的厂房可能被征收，并会获得一定数额的征收款，检察机关及时与村委会沟通协调，努力促成将征收收益优先支付拖欠工资，保障工人权益。在检察机关的积极协调下，村委会代为接收50余万元征收款，并在乡镇司法所、检察机关共同见证下，将拖欠的工人工资足额发放到位。

2.将风险防控贯彻办案始终，多部门联动化解矛盾。 检察机关刑检部门加强与控申部门的沟通，并与乡镇司法所、市信访局等部门联动，共同组建信访矛盾化解小组。第一时间告知被害人办案进展，认真听取意见了解诉求，做好工人的情绪安抚工作，引导劳动者理性维权。同时，检察机关积极向属地政府有关部门通报案件进展，了解掌握拆迁征收动态，督促征收部门加快审核办理力度，及时发放征收款项。

3.坚持打击与保护并重，多维度保障企业正常生产经营秩序。 针对顾某保到案后对自己行为构成刑事犯罪认识不到位，不主动积极配合的情况，检察机关加强释法说理工作，向其阐明认罪认罚从宽制度的意义，督促其转变想法，诚意履行支付义务，真心认罪认罚。顾某保表示愿意将征收款支付工人工资，并在值班律师见证下，自愿签署了认罪认罚具结书。检察机关同步启动羁押必要性审查，变更强制措施为取保候审，保障了企业正常生产经营。

4.陈某拒不支付劳动报酬案

【基本案情】

陈某系河南省商城县某工贸有限公司法定代表人，2018年11月至2019年3月，未支付该公司周某某等100余名工人的劳动报酬共计人民币100余万元。2019年3月20日，商城县人力资源和社会保障局依法对陈某下达了限期整改指令书，陈某在整改期限内仍未支付劳动报酬。后陈某分批支付了部分劳动报酬，截止立案时仍拖欠30余万元。经查，在拖欠劳动报酬期间，陈某的工贸有限公司账户上仍有大额资金交易往来，陈某系有支付能力而拒不支付劳动报酬。

案发后，陈某自动投案，自愿认罪认罚，将拖欠的劳动报酬全部付清，取得了被害人的谅解。2019年7月9日，商城县公安局将案件提请商城县人民检察院批准逮捕。同年7月26日，商城县人民检察院以犯罪情节轻微依法对陈某作出不批准逮捕决定。案件移送审查起诉后，检察机关经审查认为，陈某有能力支付而不支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为已经构成拒不支付劳动报酬罪，但鉴于其认罪悔罪情况，可以依法从宽处理。2020年3月16日，商城县人民检察院依法对陈某作出不起诉决定，并通过远程视频方式对其公开宣告。

【典型意义】

1.释法说理，落实认罪认罚从宽制度。 在办案过程中，检察机关耐心宣讲刑事司法政策，积极促使陈某认罪认罚。案发后，陈某全部支付了劳动报酬、承担了相应的赔偿责任，有自首情节，并自愿认罪认罚，结合当前疫情防控形势和服务保障民营经济的要求，检察机关认为可不对其判处刑罚。陈某被宣告不起诉后，依规向相关部门申报，现该企业转产生产口罩等防疫物资，积极服务疫情防控工作。

2.少捕慎诉，护航脱贫攻坚工作。 检察机关在审查案件时发现，陈某的企业为该县带贫企业项目，近年来一直带动当地的贫困户脱贫致富，为当地脱贫攻坚事业的发展提供了积极支持。检察机关依法对带贫企业的负责人作出不批捕、不起诉决定，护航民营企业健康发展，为当地扶贫产业项目提供了司法保障。

3.延伸检察职能，助力企业复工复产。 检察机关依法作出不起诉决定后，多措并举帮助企业尽快复工复产。一是做好陈某的思想工作，既使其充分认识到错误，又帮助其放下思想包袱，重塑办好企业的信心。二是加大宣传力度，依托抖音等APP为企业员工送去法制宣讲课，向企业提出合法合规经营的法律意见，并帮助企业稳定人心。三是联合当地工商联、防疫中心等职能部门，对企业开展防疫培训，并为企业送去口罩、消毒液等防疫物质，全力支持企业做好复工复产工作。

5.李某军拒不支付劳动报酬案

【基本案情】

李某军系上海某服装有限公司法定代表人。2019年5月18日，因经营不善等原因，李某军在未结清工人工资且未告知工人的情况下，清空公司设备，逃离上海，拖欠18名员工工资共计人民币10万余元。上海市松江区劳动保障局要求李某军配合调查处理欠薪事宜未果，于6月11日发出责令整改通知书。李某军仍未在规定的时间内支付。同年6月24日，松江区人民检察院根据“两法衔接”机制收到松江区劳动保障局案件信息通报后，会同劳动保障部门、公安机关研判，针对犯罪金额认定存在的证据问题提出取证意见。6月26日，松江区劳动保障局将该案移送公安机关立案侦查，松江区人民检察院提前介入，与公安机关会商抓捕和追回欠薪的方案。12月25日，案件移送松江区人民检察院审查起诉。在审查起诉期间，松江区人民检察院对李某军释法说理，李某军将拖欠的工人工资结清，取得工人们的谅解。松江区人民检察院经审查认为，李某军以逃匿等方法逃避支付劳动报酬，数额较大，经劳动保障部门责令仍不支付，已构成拒不支付劳动报酬罪。李某军在提起公诉前全部支付了拖欠的劳动报酬，取得被害人谅解，松江区人民检察院依法对李某军适用认罪认罚从宽制度，于2020年3月31日依法对其作出不起诉决定。

【典型意义】

1.“两法衔接”及时有效，提前介入引导取证。 当地检察机关积极主动与劳动保障部门、公安机关建立信息通报、线索移送、会商研判等工作机制，及时介入欠薪案件，将检察监督工作前移，加大治理恶意欠薪力度。在结算劳动报酬、犯罪数额认定存在争议，是否构罪存疑的情况下，检察机关同步介入调查，及时引导取证，确保案件证据充分、犯罪数额认定准确。

2.追讨薪酬与解决就业兼顾，充分保障劳动者合法权益。 本案被害人均系农村务工人员，且案件移送审查起诉时正值春节前夕，农民工的血汗钱没有着落，处理不当极易引发社会矛盾，影响社会稳定。案发后检察机关及时介入，积极与公安机关会商运用认罪认罚从宽制度，引导犯罪嫌疑人支付欠薪。李某军到案后，检察机关通过释法说理，敦促其筹措资金，最终李某军全部结清所欠工资，得到员工谅解，及时防范化解了一起重要节点的群体访风险。在办案过程中，检察机关联合劳动监察、公安机关耐心接待农民工代表，安抚被害人情绪，同时联系人力资源社会保障部门提供招聘信息，帮助农民工解决再就业难题，用检察服务传递司法温度。

3.惩治犯罪与护航企业并重，宽严相济依法妥善处理涉企案件。 本案审查起诉前期，李某军对犯罪数额有异议，检察机关耐心说明认定的依据，加强法律政策宣讲，促使其如实供述犯罪事实、自愿认罪认罚，并结清了工人工资。检察机关综合考量，李某军犯罪情节轻微，提起公诉前付清拖欠的工资并取得谅解，未造成严重后果，且案件办理过程中正值新冠疫情期间，民营经济面临重大压力，涉案公司经营困难，检察机关经逐一联系被害人听取意见后，依法对李某军适用认罪认罚从宽制度作出不起诉决定，保障其尽快带领企业复工复产。

6.黄某拒不支付劳动报酬案

【基本案情】

2018年3月，黄某承包了重庆某建筑工程有限公司位于重庆市渝北区的某房地产项目。当年8月底项目完工，在转包人向黄某足额支付工程款的情况下，黄某仅支付了农民工每月生活费，拖欠杨某等18名农民工的劳动报酬共计人民币25万余元，并将手机关机后逃跑、藏匿。2019年1月24日，重庆市渝北区人民检察院依托“两法衔接”信息共享平台发现线索后，督促人力资源社会保障部门及时移送线索，并监督公安机关立案侦查。2019年7月黄某到案并被取保候审。经检察机关等相关部门协调，由转包人先行垫付部分农民工工资。2020年7月13日，重庆市公安局渝北区局将案件移送审查起诉。审查起诉期间，检察机关督促黄某支付了部分拖欠工资，并与农民工达成分期支付剩余款项的还款计划。鉴于大部分欠薪系转包人垫付，渝北区人民检察院于10月21日对本案依法提起公诉。11月13日，渝北区人民法院以拒不支付劳动报酬罪，对黄某判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2000元。

【典型意义】

1.依托“两法衔接”，发现案件线索监督立案。 检察机关依托与行政执法部门建立的“两法衔接”工作机制，通过查询信息共享平台，发现平台录入的黄某拒不支付劳动报酬行为可能涉嫌犯罪，遂督促人力资源社会保障部门及时向公安机关移送犯罪线索。人力资源社会保障部门回复处理情况后，检察机关加强后续跟踪，监督公安机关及时立案侦查，促进了行政执法与刑事司法的有效衔接。

2.多渠道追讨欠薪，帮助农民工及时获得劳动报酬。 检察机关建议人力资源社会保障部门移送犯罪线索后，多方协调人力资源社会保障部门、建筑公司、转包人及农民工代表，共同商议支付农民工工资的解决方案。因黄某一直未到案，最终确定由转包人先行垫付部分农民工工资，以维系农民工正常生活。检察机关受理案件后，充分听取农民工意见，积极对黄某释法说理，督促黄某在审查起诉阶段支付了部分拖欠的工资，并促进黄某与农民工达成分期支付剩余款项的还款计划。

3.坚持依法惩治犯罪，促进实现办案“三个效果”。 审查逮捕阶段，鉴于黄某自愿认罪认罚，愿意积极筹措资金赔付农民工工资，检察机关依法对其不批准逮捕。审查起诉阶段，因黄某仅支付了工人小部分工资，仍然拖欠部分工资未支付，且该案被追回的欠薪大部分系转包人垫付，检察机关综合全案犯罪事实和情节，依法对黄某提起公诉，提出判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2000元的量刑建议。法院全部采纳了起诉指控的犯罪事实、罪名及量刑建议。