网络犯罪洗钱案宣判：13人获刑六个月至两年半不等

“钱都充了，却没有我要看的！ ”沈某打开电脑，看着满屏的投诉早已习以为常。 公司后台几乎每周都会接到成百上千个关于公司涉黄、涉赌、涉诈的投诉，而沈某的一项重要工作就是对这些投诉进行退款处理，否则支付宝将封停公司的对公账号，从而影响“主要业务”——洗钱。

沈某是上海某科技有限公司的副总经理。2019年5月，吴某、曹某等人注册成立该公司，2021年8月，沈某受邀加入。刚开始，这家公司开发了一款App做直播业务，但由于经营不善一直亏损。

“我朋友李某（另案处理）有洗钱渠道，可以将公司的支付接口提供给灰色产业平台用来收钱，我们再按进账流水的一定比例收取费用。虽然有风险，但因为公司有正常的业务流水，不会被发现。”眼看扭亏为盈无望， 2022年8月，在吴某的提议下，公司股东均同意增加洗钱“业务”。当月，公司将开发的直播App以2万元的价格卖给李某，为洗钱做掩护。

但是没过多久，公司的对公账户就被封，原因是有大量反映该公司涉黄、赌、诈的投诉举报。为解决这一问题，吴某和曹某商议后决定，一方面，注册新的公司和对公账户用于洗钱；另一方面，安排人手对这些投诉作退款处理，防止账户再被封。

之后，吴某和曹某通过自己注册或指使公司员工注册成立空壳公司，并申请对公账户、对公支付宝，以及采用在网络上购买空壳公司和对公账户的方式， 接连控制了19家公司的22个对公账户，这些账户被提供给上游黄、赌、诈网站用于支付结算。 当用户在涉黄、赌、诈网站上充值后，资金就会到达这些账户，扣除所谓的服务费等费用后，剩余资金被兑换成虚拟币付给上游黄、赌、诈网站。

由于大量资金被用于处理客户投诉的退款事宜， 为获利更多，该公司安排程序员编写拦截投诉程序，减少投诉举报数量。 就这样，这家假直播、真洗钱的公司形成了一条分工明确的犯罪链条——公司实际控制人吴某、曹某负责对外承接业务、企业内部经营管理；总经理邱某、副总经理沈某负责依据上游需求对公司员工安排工作任务；另有编写程序拦截投诉的程序员、购买虚拟货币的员工，以及负责搬运视频到直播间应对检查的人员……

随着犯罪手段不断升级和人员配备逐渐齐全， 该公司掌控下的对公账户里，每月的资金流水从刚开始的几十万元或上百万元，猛增到几千万元，大量涉黄、赌、诈的赃款经过该公司流进犯罪分子的口袋。