金融虎讯 1月25日消息，“唐小僧”非法集资案和善林金融非法集资案又有新进展，上海市人民检察院第一分院官网消息显示，已受理的王利、陶蕾非法吸收公众存款一案和周伯云、曹亮、田景升、吴丹、张旭东、黄亮、张军、翟中奇、周勤、刘铭纲、周锦、肖强集资诈骗一案均退回公安补充侦查。
检察院信息显示，于2019年1月11日将已受理的王利、陶蕾非法吸收公众存款一案退回公安补充侦查。于2019年1月14日退回公安补充侦查已受理的周伯云、曹亮、田景升、吴丹、张旭东、黄亮、张军、翟中奇、周勤、刘铭纲、周锦、肖强集资诈骗一案。
金融虎查询发现，陶蕾、王利一案就是唐小僧案件。2018年11月，上海市浦东新区人民检察院官网发布公告称，犯罪嫌疑人陶蕾、王利涉嫌集资诈骗罪一案，已由上海市公安局浦东分局侦查终结移送本院审查起诉。
而周伯云、曹亮等涉嫌集资诈骗一案即为善林金融案。2018年9月20日，上海市公安局浦东分局将善林（上海）金融信息服务有限公司（“善林金融”）法定代表人周某某，执行总裁田某某等12人以涉嫌集资诈骗罪移送浦东新区人民检察院审查起诉。
资料显示，唐小僧上线于2015年5月5日，2016年3月成交额破百亿，2017年1月成交规模就突破了400亿元。唐小僧是资邦（上海）控股有限公司线上平台之一。资邦控股成立于2014年，注册资本26000万元，法人陶蕾，股东为两家公司，分别是资邦金服网络科技集团有限公司（持股99%）、资邦（上海）投资管理有限公司（持股1%）。
2018年6月15日，唐小僧官网公告称公司将于15日22：30至19日14：00期间进行系统升级，升级期间暂停运行。正值端午节假期，这一公告迅速引发了投资人恐慌。不少投资人认为，放假期间进行系统升级在业内比较少见，且升级时间过长，非常可疑。各网贷群随即爆发“唐小僧母公司跑路”、“唐小僧母公司被查”、“唐小僧法人自首”等传闻。
6月，报道称，上海市浦东新区康桥路经侦支队已成立专案组，并以涉嫌“非法集资”立案侦查。
7月13日晚间22时许，上海市公安局浦东分局在官方微博发布通报称，7月13日，资邦（上海）投资控股有限公司法定代表人陶蕾等人因非法吸收公众存款罪，经浦东新区人民检察院批准被执行逮捕。
11月13日上海市浦东新区人民检察院官网发布公告称，犯罪嫌疑人陶蕾、王利涉嫌集资诈骗罪一案，已由上海市公安局浦东分局侦查终结移送本院审查起诉。公告同时附有被害人诉讼权利义务告知书。
根据此前通报，自2012年12月起，资邦控股实际控制人邬再平（现在逃）伙同陶蕾等人，再未经批准的情况下，在全国10余个省市开设“资邦财盈”线下门店及设立“唐小僧”、“摇旺理财”等线上平台，通过广告宣传、电话推销等方式，以允诺年化收益5%-15%不等高额利息为饵，对外大肆销售非法理财产品，涉案金额380亿余元。
善林金融爆雷发生在去年4月，4月9日，善林（上海）金融信息服务有限公司法定代表人周某某因涉嫌违法犯罪，向公安机关投案自首，上海市公安局浦东分局已依法立案侦查。一石惊起千层浪。知情人士透露，4月10日上午11时许，上海经侦进入善林金融总部调查。该人士称，11时左右，上海经侦来到善林金融总部，先后控制了人事部、会议室、高管室等。同时禁止员工使用手机和电脑，并带走了相关人事资料、技术资料等相关资料。
