华夏信财涉嫌非吸遭上海警方查处，12人被抓，借贷余额超63亿

新金融深度 · 公众号 · · 2020-05-13 17:50

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文/小新

编辑/初九

5月13日，上海市公安局黄浦分局发布警情通报称，对华夏信财互联网金融信息服务(上海)有限公司(下称“华夏信财”)涉嫌非法吸收公众存款案开展查处。

通报显示，警方已对“华夏信财”法定代表人李某、财务总监王某等12名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。

经查，“华夏信财”在未经国家有关部门批准的情况下，设立“花虾金融” 线上平台和“华夏投资”线下门店，以承诺支付6%至19%不等的固定收益为饵，通过销售各类理财产品的方式向不特定公众非法集资，集资款被用于公司运营、还本付息和对外出借等。目前，案件正在进一步侦办中。

截至目前， 公安机关已冻结涉案资金人民币8500余万元。 追赃挽损工作仍在全力进行中，最终清退将由法院依法进行。公安机关已获取“华夏信财”相关数据，同时聘请专业司法审计机构对每位投资人出借资金进行确认，并追查资金去向。

警方提示。本案投资人可通过上海经侦非法集资案件投资人信息登记平台”进行网上登记备案，也可携带本人身份证件及相关报案材料至户籍所在地，或实际居住地公安机关就近进行登记备案。

公开资料显示，华夏信财运营主体是华夏信财互联网金融信息服务（上海）有限公司，注册资本5000万元，股权穿透后，股东包括华夏管理有限公司、上市公司冠福股份控股股东之一林文洪、华夏信财法人刘家慈，持股比例分别为79%、20%、1%。

据了解，华夏信财的两个出借端花虾金融和华夏信财已经合并运营，统一称为华夏信财。 据了解，早在2019年8月份，华夏信财就出现退出困难的问题，引发行业广泛关注。

2019年10月，一则关于华夏信财告投资人书的信息广泛流传，该信息称，接上海金融监管部门通知，上海市所有正常运营平台于2019年10月28日下午全部签署停止业务承诺书。

对此，当时华夏信财声明称，有人恶意假冒“华夏信财”之名，发布所谓告投资人书，与事实不符的恶意造谣对其正常运营造成了极为恶劣的影响和损害。华夏信财还称，从未发布过“告投资人书”公告，从未接到上海市金融局关于网贷行业全面结束的通知，也从未签署过所谓“停止业务承诺书”。

据官网显示，华夏信财的最新运营数据为累计交易金额146.18亿元，借贷余额为63.40亿元，累计代偿金额为6689.29万元，逾期金额为0。当前出借人29684人。

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