央行出手！又一机构“栽了”，被罚没超700万

中国基金报 · 公众号 · 基金 · 2025-03-10 21:56

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【导读】盛迪嘉支付因涉五大违规，被央行深圳分行罚没近740万元

中国基金报记者嘉合

3月10日，中国人民银行深圳分行披露行政处罚决定公告显示， 深圳市盛迪嘉支付股份有限公司（以下简称盛迪嘉支付） 因涉及多项违规行为被警告，合计被罚没约740万元。

处罚公告显示，盛迪嘉支付涉及的违法违规行为包括：

一是违反商户管理规定；二是违反清算管理规定；三是未按规定履行客户身份识别义务；四是未按规定保存客户身份资料和交易记录；五是与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。

中国人民银行深圳分行表示，对盛迪嘉支付给予警告处罚，没收违法所得2.67万元，并处罚款737万元。同时，对时任盛迪嘉支付总经理曾某洪给予警告及23.5万元金额处罚。

公开资料显示，盛迪嘉支付成立于2013年，是广东盛迪嘉集团有限公司旗下专注于金融支付的专业服务平台。该公司于2014年获得中国人民银行颁发的《支付业务许可证》，获准开展互联网支付、银行卡收单（北京市、上海市、广东省、海南省、广西壮族自治区）等业务。

今年1月，中国人民银行深圳分行准予盛迪嘉支付增加注册资本金至2.2亿元。目前，盛迪嘉支付的注册资本金为2.2亿元，实缴资本金为1亿元。

2024年5月1日，《非银行支付机构监督管理条例》正式实施，其中第八条规定，设立非银行支付机构的注册资本最低限额为1亿元人民币，且应当为实缴货币资本。

同时，中国人民银行可根据非银行支付机构的业务类型、经营地域范围和业务规模等因素，提高前款规定的注册资本最低限额。

编辑：赵新亮

校对：乔伊

制作：舰长

审核：许闻

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