中海外召开第二届董事会第三次会议及专题研座谈会等系列会议

会议通报了中海外2024年1-11月生产经营情况及经理层执行董事会决议情况的报告，以及外部董事监事意见建议落实情况；审议通过了《关于签订中海外经理层成员及所属单位负责人2024年度经营业绩责任书的议案》等23项议案。与会董事对各项议案进行了认真审议、独立表决，重点围绕战略规划、薪酬考核、合规管理、风险防控等方面进行了深入交流，并提出建设性意见建议。

会前，分别召开了董事会审计与风险管理委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会等系列会议。各委员会根据相关议事规则，就资产减值核销、薪酬考核、机构设立、融资事项等相关议案进行了讨论和研究。

12月10日，中海外董事会组织召开国别公司建设专题调研座谈会。公司董事、经理层成员及高管、有关部门参加会议。会议由党委书记、董事长姜喆主持。

在专题调研座谈会上，外部董事听取了公司生产、经营、财务、人力系统对中海外预算指标完成进度、重点项目开发、在建项目履约、人才队伍建设等方面的汇报，听取了战略规划部汇报中海外“十四五”规划执行情况、“十五五”规划构想以及国别公司建设相关方案。

外部董事高度评价中海外改革重组以来取得的工作成绩，并结合调研主题提出九方面要求：

一是要统一思想，充分认识国别公司建设对于中海外实现振兴发展的重要意义。将国别建设作为重要支柱和工作主线，以“纲”抓建、狠抓落实。二是要选好人、配好人，确保国别公司领导班子和骨干人员的稳定和健康发展。培养一支“忠诚于企、责任心强、能力突出、敢于担当”的领导干部队伍。三是一国别一策划，精心制定具有属地特征、切实可行的国别拓展方案。公司总部发挥战略引领作用，加强顶层设计和“后台”策划。四是经常抓、抓经常，确保加强国别公司建设成为各系统、各部门工作的重中之重。五是要加强指导帮助，确保重点国别建设落地生根、延伸发展、基业长青。将新设国别做实做深做透，非重大外部环境变化不要随意调整。六是加大表彰力度，尽快形成国别公司建设“比学赶超”浓郁氛围。通过有效考核激励，激发国别创业热情。七是要立足长远发展，真正将国别公司建设作为中海外“十五五”规划重要内容。将国别公司规划目标融入公司“十五五”规划整体目标。八是发挥政治优势，着力从根本上探索解决企业存在的根本性问题。充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。九是要培育优良文化，尽快形成推动国别公司建设的软实力和推动力。将荣辱与共的合作文化，主动作为的执行力文化以及公仆意识、规矩意识纳入中海外优秀文化体系。

王坤表示，各位外部董事就如何推进国别公司建设提出了科学、务实的路径和举措，为中海外未来发展明确了前进方向。要求各系统将外部董事的意见建议充分融入“十五五”发展规划和国别公司管理办法中，把国别建设的改革部署谋在深处、落到实处。同时希望外部董事为中海外在资源配置、市场准入等方面争取更多政策支持。中海外将不断加强自身能力建设，推动企业及所属国别公司的国际化、实体化、属地化、专业化和品牌化发展。

姜喆在总结讲话中指出，各位外部董事领导经验丰富，业务能力突出，都是系统内知名专家，任职以来，为中海外公司治理、战略规划、国别建设、经营模式、文化培育等方面提出了许多新理念、新思路，为中海外的改革发展贡献了智慧力量。下一步，中海外将进一步做好外部董事履职服务和保障工作，加强内外部董事之间、外部董事与经理层之间的沟通交流。希望外部董事对中海外给予更多关怀和指导，竭智尽力、传经送宝，为中国中铁海外事业高质量发展注入新动能。