5月25日,外管局通报了10例企业、个人外汇违规案例。主要涉及企业利用虚假贸易合同,重复使用报关单、发票;个人利用多个境内账户进行逃汇、套汇的行为。
上述10例外汇违规案件涉及美元、人民币、港元、澳元等诸多币种,最大单笔涉资1.19亿美元。
近期发布的年报显示,2016年外管局以银行为切入点,重点关注企业外汇业务真实性,严查各类外汇违规违法问题,严厉打击地下钱庄及交易对手,遏制异常违规资金流动。全年共查处外汇违规违法案件1996件,罚没款金额4.31亿元。
据了解,2017 年外汇检查与执法工作的主要思路是:继续以银行为切入点,以真实性审核为重点,严厉打击“逃汇、骗购外汇、非法套汇”等外汇违规违法行为和地下钱庄等违法犯罪活动;强化跨部门执法合作,加大对各类外汇违规违法行为的处罚力度,推进外汇领域信用体系建设,加强通报和警示教育,坚守不发生系统性金融风险的底线。
以下为国家外汇管理局发布的《国家外汇管理局综合司关于部分企业、个人外汇违规案例的通报》原文:
(本文整理自 【21世纪经济报道 】作者张奇和【国家外汇管理局】)
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