专栏名称: 跨境金融监管研究
专注于外汇、跨境人民币、自贸区等跨境金融政策研究,持续输出跨境类干货文章。
51好读  ›  专栏  ›  跨境金融监管研究

法询金融——企业跨境咨询服务

跨境金融监管研究  · 公众号  ·  · 2024-12-18 18:42

正文

价值源于专业 效率决定发展

法询金融是一家专业提供金融监管政策咨询的研究型服务机构,也是一家基于金融监管政策研究、提供专业一体化培训服务的信息交流平台。公司坚持“产、学、研”相结合,内设金融监管研究院,旗下“跨境金融监管研究”公众号拥有政策研究解读、专业跨境咨询、跨境金融全域知识培训等独立团队。

法询金融运用丰富的理论研究、实战经验,充沛的政策红利资源, 为企业搭建一站式服务,定制化解决方案,打通境内、境外资金融通渠道,提供全方位高效的公司跨境业务咨询服务,助推企业和银行解决业务痛点,发展国际业务。

六大咨询方向


聚焦企业高度关注的六大核心领域:

1. 外汇合规备案


(1)ODI备案登记

即境外直接投资,指国内企业、团体在经过相关部门的核准后,通过设立、并购、参股等方式在境外直接投资,以控制境外企业的经营管理权为核心目的投资行为。
一般为两种情况:
◆境外新设公司
在香港或者海外的其他国家新成立一家公司,大陆境内的这家公司必须作为股东,占股多少无要求.
◆境外并购公司
在国外控股一家公司,作为并购方的股东,需要出具尽职调查.

(2)FDI备案登记

即外国投资者境内直接投资(以下简称境内直接投资),是指外国投资者(包括境外机构和个人)通过新设、并购等方式在境内设立外商投资企业或项目(以下简称外商投资企业),并取得所有权、控制权、经营管理权等权益的行为。

(3)37号文登记

《国家外汇管理局关于境内居民通过特殊目的公司境外投融资及返程投资外汇管理有关问题的通知》(汇发[2014]37号)。依据“37号文”规定:“境内居民个人境外投资外汇登记,指境内居民以投融资为目的,以其合法持有的境内企业资产或权益,或者以其合法持有的境外资产或权益,在境外设立或间接控制特殊目的公司,通过新设、并购等方式在境内设立外商投资企业或项目,据此向外汇管理局或其授权机构申请的外汇登记”

(4)7号文登记

即股权激励计划,是指境外 上市公司以本公司股票为标的, 对境内公司的董事、监事、高级 管理人员、其他员工等与公司具 有雇佣或劳务关系的个人进行权 益激励的计划,包括员工持股计 划、股票期权计划等法律、法规 允许的股权激励方式。目前外汇局仅受理已在境外证券交易场所上市的境外企业的股权激励计划。

(5)内保外贷&外保内贷

  • 内保外贷: 指担保人注册地在境内、债务人和债权人注册地均在境外的跨境担保。

  • 外保内贷: 指担保人注册地在境外、债务人和债权人注册地均在境内的跨境担保 。

(6)外债登记&境内机构境外放款登记

外债登记: 是国家对外债借入、使用、偿还情况实行登记管理的一种制度。目的是准确、及时、全面集中全国的 外债信息,有效地控制对外借款规模 ,提高利用国外资金的效益。

境内机构境外放款登记: 指境内企业(金融机构除外,即“放款人”)在核准额度内,以合同约定 的金额、利率和期限,为境外与其股 权关联关系的企业(股权关联关系企 业为具有直接或间接持股关系的两方, 包括但不限于母对子、子对母、母对孙、孙对母等,或由同一家母公司直 接或间接持股的两家企业,如兄弟企 业,即“借款人”)提供资金。

相关专栏文章:

内保外贷!

内保外债和内保外贷有什么关系?

什么是外债?

强化外债管理,防范房企美元债风险

本外币境外放款对比!

37号文登记的重点与难点!

一文读懂红筹架构!

外商直接投资!

境外投资ODI!

....

2. 境外公司秘书服务

境外公司注册及开户、境外跨境税筹、境外园区对接落地、境外尽调、境外尽调......

境外公司注册是指企业在外国司法管辖区依法设立公司的法律程序,包括选择合适的公司类型、提交注册申请、获取营业执照等步骤。完成注册后,企业即在该国获得合法经营身份。

境外开户则是指为上述已注册的境外公司在当地或国际银行开设银行账户的过程,以便进行跨境交易、资金管理及投资活动。此过程通常需要提供公司注册文件、董事和股东信息等证明材料。

3. 跨境通道搭建与落地

QDII、QDLP、QFII、QFLP、境外发债、跨境贷款、贸易融资等。

  1. QDLP 是指合格境内有限合伙人计划,允许国内投资者通过合格的境外基金进行投资。 QDLP的主要目的是引导国内资金投资于境外市场,特别是私募股权、风险投资等领域。

  2. QFLP 是指合格境外有限合伙人计划,允许境外投资者以有限合伙人的形式投资于中国市场。旨在吸引外资,促进国内经济的发展。

  3. QDII 是指中国境内的金融机构获得的资格,可以投资于境外市场的制度。该制度旨在允许中国投资者通过合格的境内机构投资于海外资产,拓宽投资渠道,分散投资风险。

  4. QFII是指获得中国政府批准的境外机构投资者,可以在中国资本市场(如A股市场)进行投资的制度。该制度的目的是吸引外资进入中国市场,促进资本市场的国际化。








请到「今天看啥」查看全文