金融虎讯 2月25日消息，近日，深圳市公安局罗湖分局发布了关于深圳前海甲阳金融投资服务有限公司(“甲阳”公司)涉嫌非法经营案、非法吸收公众存款案、集资诈骗案的情况通报。通报显示，截止目前共抓获犯罪嫌疑人22人，其中移送检察机关审查起诉21人，批准逮捕1人，网上追逃5人。
警方不断加大对深圳前海甲阳金融投资服务有限公司涉嫌非法经营罪、非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪的案件侦办力度，全力开展抓捕、侦查、追赃等工作，尽最大努力保护人民群众合法权益。
一、罗湖警方侦办该案以来，持续对” 甲阳”公司在国内开展的项目和相关的犯罪嫌疑人进行调查，多次远赴山西省翼城县、四川省成都市、辽宁省沈阳市、辽宁省铁岭市、天津工业大学等地开展调查取证、抓捕犯罪嫌疑人等工作，截止目前共抓获犯罪嫌疑人22人,其中移送检察机关审查起诉21人，批准逮捕1人，网上追逃5人。
二、该案的涉案账户众多，罗湖警方正在全力追查涉案资金流向;截止目前共查封房产13套、查扣车辆1台、限制交易车辆2台,该项工作仍在积极推进中。
三、罗湖警方已委托第三方有权鉴定机构对部分后台数据、财务资料等数据开展鉴定工作;委托有权审计部门,对投资人的报案材料、”甲阳” 公司账号、涉案人的资金账号、财务资料进行核对、审计,该项工作还在加紧完成当中。
四、罗湖警方正在全力追捕网上通缉的犯罪嫌疑人，请相关涉案人尽快到黄贝派出所自首、主动说明情况。
五、目前该案已移送深圳市人民检察院审查起诉，投资人可关注”深圳市人民检察院”微信公众号,为维护投资人的合法权益，请未进行报案的投资人尽量在人民法院审理前进行报案、举报、控告。
据金融虎了解，去年10月份，犯罪嫌疑人赵洪占等九人集资诈骗、非法经营案由深圳市罗湖区人民检察院报送深圳市人民检察院审查起诉。
深圳市公安局罗湖分局侦查认定：2015年6月，犯罪嫌疑人赵洪占、王方福（另案处理）设立深圳前海甲阳金融投资服务有限公司，后伙同他人对外宣传公司从事投资金融项目，包括外汇理财、买卖伦敦金、韩国币等，并许诺给投资者高额回报，从事非法吸收公众存款业务。2017年3月，犯罪嫌疑人赵洪占、王方福成立金模控股（深圳）有限公司，以建设金模工厂、生产中空纤维膜等为由，许诺给投资者高额回报，从事非法吸收公众存款业务。经查，金模控股（深圳）有限公司所吸收的资金并未实际投入到上述项目，大部分资金用于填补深圳前海甲阳金融投资服务有限公司的亏空。
据媒体报道，去年1月9日，投资者们发现交易网站关闭，自己投资的十万甚至百万全然无踪。根据天眼查资料显示，深圳甲阳成立于2015年6月，注册资本5000万，法人为赵洪占。2017年11月27日因通过登记的住所或经营场所无法联系被南山局列为经营异常。赵洪占同时在华盛金道(深圳)贵金属经营有限公司、深圳市华通寰昊水务科技有限公司担任法人。持有7家公司股份，并在7家公司担任高管。其中，沈阳宏恩保健品有限公司旗下备案电商网站世纪飞鹰笔记本。
附通告全文：
利民网案累计回款1.48亿 零钱罐归集资金约3799万
金融虎讯 2月25日消息，近日，深圳市公安局南山分局发布了利民网和零钱罐平台案进展。通报显示，利民网新增回款199万元，目前利民网金融专案待收款专户共计回款1亿4807万元，冻结账号资金共计160万元。零钱罐本周新增回款约120万元，目前归集账户资金共约3799万元，共冻结180万元。
南山警方敦促清退组对"利民网”平台借款末还款企业加大催收力度。
南山警方继续调取零钱罐平台涉案银行账户，查清赃款去向。本周约谈两名借款人，对其借款情况进行核实，并督促其尽快还款。继续调取涉案资金帐号交审计公司，查清资金去向。
南山警方表示，请投资人积极配合警方开展调查取证工作,通过合理合法途径反映情况和诉求。警方将依法办理案件，并依照法律程序适时公布案件进展。
附通告：
