关注新浪财经微信号,把
套
牢你的
股票代码
回复给
我们
,会有意想不到的发现哦!
来源:证券时报网(ID:wwwstcncom)
作者:胡华雄 万健祎
先给大家讲一个悲伤的故事:
熟悉吗?是的,这就是2015年著名的“妖股”安硕信息。
我知道,风口上的猪能飞。但万万没有想到,没在风口上,猪居然也能飞起来。
若不是看到证监会的行政处罚决定,恐怕很多人都没不会想到原来当年这只妖股是被这样炒上天的。
更令人吃惊的是,众多基金也未能看破套路:53家基金公司的220余支基金先后参与安硕信息交易,最高持有可流通股份的85%。
今年以来,证监会又公布了21起行政处罚决定,看完之后也让小编感叹,我这颗小韭菜还能苟延残喘到现在,真是祖上积福了。
股市套路多,请听我来说。
(以上对话纯属虚构,如有雷同,那也是事实改编的)
看了对话,有知道是哪个公司的童鞋吗?有被套路了的童鞋吗?来,先看看公司的走势吧:
2017年2月4日,证监会发布了对沈机集团昆明机床股份有限公司(*ST昆机,600806)的行政处罚决定,对昆明机床给予警告,并处以40万元罚款,并对相关责任人王兴(昆明机床董事长)、罗涛(时任昆明机床董事会秘书)给予警告,并分别处以15万元罚款。
同时,也对中德证券(紫光卓远财务顾问,即对话中A公司财务顾问)没收业务收入300万元。
不以成交为目的的委托都是耍流氓,很有可能就是想:操纵股价!
对于想操纵股价的群体,小编发现他们有个共性:
喜欢撤单
。
比如下面这个土豪,他有3个交易日,一个人的申买总量就占了某股票当天申买总量的一成到四成,更离奇的是,这将这些巨量申买单的半数都撤掉了:3个交易日申报买单中的撤单比例分别为48.89%、38.90%、63.83%!
小编以三张行情图展示这个土豪的操纵手法,为了说明其对股市的普遍性意义,这里先打上马赛克。
第一个交易日:大量买入,一个人的成交达到5345.58万元,超过该股当天总成交的1/4,以涨停价申报巨量买单(明知不会成交),维持股价,当天股价收于8.79元;
第二个交易日:开盘就申报大量高价买单,将股价推高,引来跟风盘,盘中股价一度较上一交易日涨近8%,巨量买单撤单,同时大量卖出股票,在股价相对较高时的上午完成当天的买卖操作,全天卖出清算金额5573万元,买入清算金额3891万元,卖出多于买入。
第三个交易日:和前一个交易日同样的戏码,边买边卖,伴随巨量撤单,全天卖出清算金额3816万元,买入清算金额2642万元,卖出多于买入。
至第四个交易日,已将之前3个交易日买入的股票全部卖出。
看了这几张图,有没有觉得很熟悉。
哦,对了,操纵股价的这个土豪叫盛巍,被操纵的这只股票叫英威腾,证监会已对盛巍作出没收违法所得51.09万元,并处以153.26万元罚款。
类似的股票操纵案例,今年以来证监会已经处罚多起,包括对小商品城、同花顺等的股价操作事例。在此不一一复述,有感兴趣的童鞋请留言,时报君改日单做一条详细解读。
从前有个理发师,理发之余专心研究炒股,小有成就,每次给顾客理发时,也不忘给志同道合的顾客分析分析当前股票走势,推荐几只自己看好的股票。
其中有一位顾客是某上市公司董事长,他细心观察了几只该理发师给他推荐的股票,发现都不错,于是把理发师提拔到公司总部管理公司股票投资。
理发师从此摇身一变,成为了该上市公司股票投资部门经理。
理发师当上了投资部门经理,每月所赚金额自然是高了很多。但是,人总是贪心的。这个曾经的理发师总想着怎样才能多赚点钱。
机会来了。
这一天,高管告诉他,公司要准备进行高送转,10转15。
高送转呀,这是A股市场上最火热的概念了。
于是他用自己账户买了5万余股,并让他的好朋友也买了不少。在高送转后,获利出逃。
然而,证监会的大数据系统监测到了这一异常交易,于是顺藤摸瓜……
这并不是个虚构的故事,理发师叫戴国均,他交易的股票是文峰股份。通过内幕交易,戴国均共计获利17.26万元。2017年1月6日,证监会发布行政处罚决定,没收戴国均违法所得17.26万元,并处以51.79万元罚款。下面的K线图很好的展现了这个戴国均内幕交易的详细操作套路:
近年来,A股内幕交易频发,证监会今年作出行政处罚的案例中,内幕交易被处罚的案例接近半数。
随着沪港通的开通,操纵市场者也开始“与时俱进”,瞄上了这一工具进行跨境操纵。近日证监会披露的唐汉博通过沪港通操纵小商品城股价的案例即是一例。
虽然花样翻了新,但与一般的股市操纵套路一样,还是会有马脚露出。
2016年年初,交易所监控发现,沪股通标的股票小商品城(600415)成交明显放大,股价涨势明显高于上证综指涨势。大数据分析显示,来自香港的证券账户与开立在内地的某些证券账户相互配合,频繁自买自卖、高买低卖,连续拉抬后反向卖出,这些都是一般操纵市场者的惯用伎俩。
唐汉博的港股账户早于2013年9月11日就在香港越秀证券开立,在沪港通开通之后不到两个月,唐汉博的港股账户就开通了沪股通交易权限,而由唐汉博实际控制的“王涛”账户(两个同名账户)则是先后于2015年12月21日、2016年4月20日申请开通沪股通交易权限。其实际控制的内地证券账户“桂某选”账户则于2015年9月9日开立于申万宏源贵阳中华北路证券营业部。为了逃避监管,唐汉博团伙采取了多种措施,以图达到隐蔽的效果,如大量交替使用以团伙成员和公司员工名义开立的账户、操作下单地点遍布各大城市、使用多台电脑等,但仍会留下蛛丝马迹。
调查发现,“唐汉博”账户及“王涛”建银账户、“王涛”太平账户、“桂某选”账户在主要操纵期间逐日下单地址高度一致,其中在香港某酒店下单时间与唐汉博、王涛入住时间完全匹配,王涛入住酒店费用全部由唐汉博支付。王涛于2016年6月7日被限制出境后,“王涛”太平账户仍在香港下单。“桂某选”账户交易及对应三方存管银行使用设备的MAC地址与唐汉博银行卡使用MAC地址重合。
小编根据证监会的披露的信息,结合小商品城的K线,作出了下面这张示意图,再现了唐汉博操纵小商品城的全过程(PS:这张图着实看得让人眼花,再次显示了唐汉博团伙的狡猾,不过,最终仍旧得以现形)。
股市玩家套路着实多,小散们平时也要擦亮眼睛。以下是因违法违规套路被曝光,今年以来被证监会作出正式行政处罚决定的全部21起案件。
以下是因违法违规套路,今年以来被证监会作出正式行政处罚决定的全部21起案件。
来
源:证券时报网(ID:wwwstcncom)
本文编辑:钟艳蓉
推荐阅读:
业绩造假、忽悠式重组、傀儡董事长……3·15来了,说说A股市场的十大造假案
刘涛的血汗钱!
银行已成超级大地主,全世界都绝无仅有,小心实体经济被掏空!
版权说明:如转载涉及版权等问题,请发送消息至公众号后台与我们联系,我们将在第一时间处理!
投稿及商务合作请联系:[email protected]