会计雅苑-会计审计资讯平台。本文来自公司公告，由会计雅苑收集整理，如需转载请注明来源。
公司于 2024 年 9 月 13 日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总裁（即财务负责人） 的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》 ， 经公司总经理提名，董事会提名委员会、审计委员会审核，董事会同意聘任任新航先生为公司财务总裁（即财务负责人） ，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止；经公司董事长提名， 董事会提名委员会审核，董事会同意聘任任新航先生为公司董事会秘书，由于任新航先生尚未取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任职培训证明，暂由其代行董事会秘书职责，对任新航先生董事会秘书职位的聘任将于其取得相关证明后正式生效。任新航先生的简历详见附件。任新航，男， 1986 年出生，中国国籍，硕士，澳大利亚注册会计师，保荐代表人。曾任职于普华永道中天会计师事务所，担任审计师；曾任职于华创证券有限责任公司投资银行部，担任业务董事及行业组负责人等职务；2018 年 11 月至2024 年 8 月，任职于中信证券股份有限公司投资银行管理委员会及中信里昂（CLSA Limited）投资银行部，担任立项委员、保荐代表人等职务。
为确保公司财务管理工作的有序开展，根据《公司法》《公司章程》 等有关规定，经公司提名委员会、审计委员会审议通过后，公司于 2024 年 8 月 16 日召开公司第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，董事会同意聘任梅皓先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 梅皓先生，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，审计专业，硕士研究生学历，中共党员，具备中国注册会计师（非执业）、税务师、保荐代表人资格。曾任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员、国金证券股份有限公司投资银行部项目经理、中信建投证券股份有限公司投资银行部高级经理，现任苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司财务管理中心总经理。
为保证公司规范运作，根据《公司章程》有关规定， 经公司总经理提名，董事会提名委员会和审计委员会审核通过，公司于 2024 年 8 月 15 日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于变更财务总监的议案》，公司董事会同意聘任李化青先生为财务总监，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满止，其简历详见附件。李化青先生， 1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学经济学硕士，具备中国注册会计师(CPA)资格及保荐代表人资格，具有十六年投资银行从业经历。主要工作经历：2007 年至 2009 年，就职于第一创业证券股份有限公司投资银行部，担任高级经理职位；2009 年至 2016 年，就职于海通证券股份有限公司投资银行部，担任副总裁职位；2016 年至 2024 年，就职于中信建投证券股份有限公司投资银行部，担任高级副总裁等职位。
三未信安股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月16日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任张玉峰先生（简历见附件）担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
张玉峰，男，1981年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，现就读于清华大学会计专业硕士，具有中国注册会计师、律师、保荐代表人以及沪深证券交易所董事会秘书等从业资格。历任华为技术有限公司助理工程师、北京国华新兴节能环保科技有限公司董事会秘书以及盛景网联科技股份有限公司高级咨询顾问等职务；自2012年10月至2024年6月，先后在江海证券有限公司、安信证券股份有限公司和申万宏源证券承销保荐有限责任公司从事投资银行业务；2024年6月加入本公司，任职于公司董事会办公室。
为确保公司董事会工作有序开展，根据《公司法》《公司章程》相关规定，经公司董事长提名，提名委员会审核通过，公司于 2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司董事会秘书调整的议案》，同意聘任牛东峰先生（简历见附件）担任公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。牛东峰先生，1992 年出生，中国国籍，南开大学金融学硕士，中国注册会计师非执业会员。2015 年 12 月至 2022 年 4 月，任招商证券股份有限公司投资银行总部经理、高级经理，2022 年 4 月至 2024 年 6 月，任华泰联合证券有限责任公司投资银行业务线副总裁，2024 年 6 月至今，任公司董事长助理。
2024 年 8 月 16 日，公司召开第八届董事会第十八次会议，审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》，经董事长提名、董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任刘成先生担任公司董事会秘书职务（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
刘成先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾就职于中交一航局四公司、香港华宝国际集团等，2008 年开始从事投资银行业务，曾担任中山证券有限责任公司投资银行部业务董事，中信证券股份有限公司投资银行委员会高级副总裁。
