作者：Michael del Castillo 翻译：Ina
一个为几家美国政府机构提供意见的智库正在探索比特币对国家安全的潜在威胁。
该研究还处于最早阶段，由华盛顿特区的非法金融监管与制裁中心的分析主管负责，并收集政府代表使用比特币和其他数字货币逃避制裁的数据。
然而，与禁止比特币的一些煽动性呼吁相反，这个由捍卫民主基金会的Yaya J Fanusie主导的研究会从区块链如何引发和防止非法活动这两方面进行探究。
Fanusie在中央情报局进行了七年的经济和反恐分析，他告诉CoinDesk：
“现在需要的是对其可能产生的影响进行更知情的讨论，因为大家心存戒备，双方都是。我认为我们应该靠近中心一点，找出潜在威胁，但也要看到其好处。”
捍卫民主基金会是一个非营利组织，成立于2001年，旨在向国会、联邦机构、美国财政部和其他机构提供有关如何防止世界范围内恐怖主义的建议。
Fanusie在2015年加入基金会，最初在研究比特币和其他数字货币所造成的潜在国家安全威胁。当时，他很怀疑一些无法证实的说法的真实性。但当他发现一个知名恐怖组织使用推特筹集资金购买武器时，他展开了进一步的研究。
上个月，CoinDesk曾报道过，瑞典政府已经成立了一家风险投资公司，该公司将使用比特币支付方式向伊朗投资。
通过使用比特币在瑞典或欧洲其他国家成立公司，就可以减轻对伊朗的制裁，创业公司Brave New World Investments正在为其成为合法途径铺平道路，使一些人可以避开美国的制裁。
Yaya J Fanusie
但是，Fanusie表示，其潜在的威胁不应该被夸大。他表示仅靠比特币并不能覆盖所有被切断的渠道，并补充道：
“这不会成为将数十亿美元汇入伊朗的大漏洞。”
客观视角
同样，在媒体纷纷报道比特币被用作“WannaCry”勒索软件攻击部分手段时，Fanusie也试图减轻人们对此的担忧。在这次攻击中，估计有20万名受害者被要求支付比特币以重新获得加密的计算机文件。
Fanusie没有只关注比特币的潜在威胁，而是指出这种黑客攻击更多地证实了比特币可以进行“金融当局无法阻止的交易”。
Fanusie说：“它本身并不是违法的，只是近来一种愈发普遍的交易方式，服务于寻求其他支付方式的人们。”
他表示，未来，更多传统线上犯罪的网络取证调查将与区块链调查结合起来。
Fanusie称：
“这件事给我们的教训是，关注非法金融的人要熟悉这些数字货币，不要害怕这种技术，而要学会在这个越来越数字化和网络化的世界中开展工作。”
区块链与民主
处于发展初期的区块链技术使中间人变得不那么重要（或者完全不重要），按照Fanusie的说法，其出现源于“对自由的渴望，对更加民主的交易或互动方式的渴望。”
虽然其对国家安全的潜在威胁（如恐怖主义集资、规避制裁、重要基础设施勒索）依然值得调查，但Fanusie也强调需要多了解其优点。
他提到越来越多的数字货币交易所会进行了解客户（KYC）和反洗钱（AML）调查，证明了区块链产品不仅可以消除对中间人的需求，还可以进行国际保护。
他还指出供应链基础设施供应商在扩大对区块链的探索，从而防止以贸易为基础的洗钱活动，这种活动中进口商品的价格会被提高或降低，以有效地为非法活动转移资金或收取费用。
Fanusie说：
“通过武器、毒品交易或洗钱行为向可能服务于恐怖组织的事业提供更多资金将变得更加困难。”
寻求理解
“WannaCry”勒索攻击事件使得人们开始进行一些正式研究。
就在上周，美国国会宣布要更好地理解数字货币与恐怖主义之间的潜在联系，而联合国毒品和犯罪问题办公室与区块链分析公司Chainalysis也宣布建立新的合伙关系。
至于Fanusie，他表示除了要更好地理解数字货币使用率在伊朗飙升将意味着什么，他还想更多地了解其他使用模式，例如在中国和世界其他国家及城市的使用情况，以及央行将如何实施各种区块链解决方案。
他总结道：
“我们要从美国的角度考虑，如果美国在这方面落后了，那将意味着什么？如果政策制定者不明白这种技术，这对国家战略安全利益又意味着什么？我不打算回答这些问题，我希望人们能够对此进行思考。”
本文仅代表作者个人观点，不代表区块链铅笔的立场，不构成投资建议，内容仅供参考。
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