重庆电建召开董事会2025年第二次会议

2月18日，重庆电建召开董事会2025年第二次会议。公司董事、总经理（主持全面工作）张喜，外部董事召集人杜学泽，外部董事周千波、刘永阳、朱继斌，职工董事李旭东参加会议。 公司监事、经理层成员、董事会秘书、相关部门人员列席会议。

根据股份公司《关于调整重庆工程公司董事会成员的通知》（中电建股干〔2025〕7号）精神，董事会审议通过了《公司董事会专门委员会人员调整的议案》。根据监事会改革安排，会议审议通过了公司章程修正案、工作规则、董事会审计与风险委员会议事规则等议案。会议强调监事会改革是现代企业治理的重要环节，要对标对表细致做好相关工作，审计与风险委员会要加强工作，充分保护公司和公司股东的合法权益，进一步强化董事会监督作用。

会后，外部董事与公司领导班子进行了座谈交流。张喜向新任职的外部董事介绍了公司发展情况、董事会工作开展情况。张喜强调，2025年作为管理提升年，要进一步加强董事会建设。做好外部董事履职保障工作，提高外部董事履职的独立性、权威性和有效性，提升董事会科学决策水平。

外部董事召集人杜学泽、外部董事周千波，对董事会2024年工作情况表示肯定，同时对董事会关注的投资项目、重大案件情况、房地产去化情况进行了交流，要求公司加强相关工作，降低风险。