杭州警方通报钱庄网、一财金融平台集资诈骗最新侦查进展

金融虎讯 2月20日消息，杭州市公安局西湖分局发布杭州乾庄互联网金融服务有限公司（钱庄网）涉嫌非法吸收公众存款案和杭州一财金融信息服务有限公司涉嫌集资诈骗案最新进展情况通报。通报显示，“钱庄网”已逮捕了嫌疑人杨某凯等5人，对马某、吕某等采取取保候审强制措施；冻结涉案资金200余万，追回涉案赃款480余万，处置涉案资产变现2500余万。“一财金融”方面，包括平台两个实控人、公司副总经理兼财务负责人以及风控负责人叶某云，彭某等在内的4人已于2019年1月25日前将全部被移送审查起诉至检察机关。

关于“钱庄网”方面，目前，警方已逮捕了嫌疑人杨某凯、毛某等在内的5人，并对嫌疑人马某、吕某等采取取保候审强制措施；警方已对涉案银行账户开展查询与冻结；已冻结“钱庄网”涉案资金账户200余万元，追回涉案赃款480余万元，处置涉案资产变现2500余万元，并已全部汇入公安机关涉案款专户，查封房产数十套，不动产地块两块。

关于“一财金融”方面，警方通报称，包括平台两个实控人、公司副总经理兼财务负责人以及风控负责人叶某云，彭某等在内的4人已于2019年1月25日前将全部被移送审查起诉至检察机关。