天降“ 国家扶贫款补助”？
意不意外？惊不惊喜？
只需要你帮忙 “走流水”
不骗你钱最后还 给你转钱？
注意
碰到这种“好事”
千万不要相信
一旦照做
极有可能掉入“洗钱”陷阱
沦为违法犯罪分子的“帮凶”
近日
江苏泰兴警方接到
一家银行工作人员报警
称 一女子欲支取15万元现金
但被问及资金用途时
女子神情紧张、支支吾吾
疑似涉及电信网络诈骗
民警立即赶赴现场
详细了解情况
迅速将银行卡里的15万元止付冻结
原来
前不久， 女子赵某某在网上看到
一则扶贫项目广告
并按照广告内容
下载了相关App
在App中
对方客服向赵某某介绍
只需要配合他们完成“走流水”任务
简单进行收款、取现、转账操作
即可领取 “ 国家扶贫款补助 ”
深信不疑的赵某某
向对方提供了
银行卡号和身份证照片
当天上午8时许
其银行卡收到
一笔15万元的转账
随后
赵某某根据对方要求
前往银行柜台准备取现再转账
银行工作人员发现端倪后
及时报警
经核查
该笔15万元钱款系涉诈资金
目前
案件正在进一步侦办之中
这种打着“扶贫款”幌子以“走流水”为由，让当事人参与“洗钱”的新型骗局，普遍是这样的套路：
1.推广引流
诈骗分子以“发放扶贫款”“发放慈善款”等为幌子，通过电话、短信、社交软件等方式发布“可以免费获得扶贫款、慈善款”虚假广告，引导当事人下载虚假基金会App或登录虚假网站。
诈骗分子以“走流水”为由，要求当事人提供银行卡、身份证。
诈骗分子要求当事人取现后再转到指定银行账户，以此种方式完成“洗钱”。
