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京东卷入300亿诈骗案，刘强东全身而退

电商报Pro · 公众号 · 电商 · 2024-12-10 21:06

正文

二审判决京东无责。

出品 | 电商报Pro 作者 | 高飞

涉300亿诈骗案，二审判决京东无责

五年前震惊业界的“刻俩萝卜章骗了300亿”惊天骗局，承兴系罗静锒铛入狱，而躺枪成了“替罪羊”的京东，似乎即将要从这件案中成功抽身了。

12月3日，湘财股份公告披露，云南省昆明市中级人民法院近日作出一审判决，在云南国际信托有限公司作为原告的两起民事案件中，湘财证券需对罗静旗下广东中诚实业控股有限公司约3.4亿元债务承担56%的补充责任。此外，法院驳回了原告云南信托的其他诉讼请求。

图源：湘财股份公告

湘财证券一审败诉，这意味着法院首次认定湘财证券在罗静诈骗案中存在过错。

但湘财证券表示，所涉案件尚在一审判决上诉期，判决尚未生效，公司对上述一审判决不服，将依法提起上诉。

自罗静被捕后，就衍生出的诺亚诉承兴系和京东等两起民事案件。

诺亚旗下歌斐资管及自言租赁两家公司同时对京东提起了诉讼，分别要求京东偿还损失34.15亿元、8500万元及对应诉讼费用。

据界面新闻透露，上海高级人民法院此前8月已对这两宗民事案件作出二审处理。这两起案件的生效结果与一审判决结果一致，京东无赔偿责任，两起案件的生效日为2024年10月。

图源：界面新闻公众号

后续湘财证券更是连续发出公告称，刑事判决书未认定湘财证券及其工作人员参与罗静等人的合同诈骗。其表示，案件尚在一审判决上诉期，判决尚未生效，湘财证券将依法提起上诉。

目前京东似乎已经看到了胜利的曙光。

据界面新闻透露，天眼查APP信息显示，与一审两起案件号（（2022）沪74民初3366号、（2022）沪74民初3367号）关联的案件审理流程更新均显示，2024年10月14日，上海歌斐和自言汽车作为原告方申请首次执行，被执行人均为“承兴系”关联企业，没有京东。

执行法院为上海金融法院。执行标的额为34.1亿元和8500万元，跟一审判决结果数额一致。但相关案件的二审判决书未公开。根据法律流程，案件生效后，原告需要到一审法院申请执行。该案的一审法院为上海金融法院。因此这也印证前述两宗案件已生效。

今年5月，上海金融法院开庭审理诺亚财富旗下上海歌斐资产管理有限公司和上海自言汽车租赁服务有限公司诉京东贸易、“承兴系”公司及苏州晟隽等公司保理合同纠纷案，并作出一审判决。

据了解，判决书显示，京东均无需承担赔偿责任。

针对一审判决，5月8日，诺亚控股发布公告称，公司于2024年5月6日收到承兴民事案件判决，该判决判令承兴一方向上海歌斐支付承兴应收账款的未偿还金额人民币34亿元，以及上海歌斐产生的相关法律费用及开支人民币约360万元。

此外，承兴还被判令承担上海金融法院产生的费用及开支人民币约1710万元。上海歌斐针对共同被告人提出的其他索偿被上海金融法院驳回。

图源：诺亚控股公告

这说明，在此次判决中，京东并无赔偿责任。

诺亚控股表示，上海金融法院的判决将于上诉期结束后生效。因此，目前，这两起案件的一审判决还处于上诉期，判决结果暂未生效。

“承兴系”300亿诈骗案，京东为何被告？

那么京东是如何“躺枪”牵涉其中，有网友称京东：人在家中坐，祸从天上来。我们来回顾一下这件案子的细节。

“承兴系”诈骗案的始作俑者，正是“承兴系”公司的创始人罗静。罗静凭借其商业才能和敏锐的市场洞察力干出了一番事业，曾被誉为“商界木兰”。

罗静

据了解，罗静在1996年创立承兴集团，最初为可口可乐、宝洁等跨国企业提供营销服务。2006年，凭借拿下NBA大陆地区独家品牌授权一战成名，后续又斩获“变形金刚”“功夫熊猫”等国际知名动漫IP在华衍生品开发权。

随着生意越做越大，罗静也拿下了两家上市公司，彼时的罗静在资本市场颇有名气。她曾连续入选2017年、2018年商界木兰精英30强，甚至得票率还超过了格力电器董明珠。

但在后期，由于公司业绩持续下滑，资金链随时可能断裂，为此罗静愁坏了。

为了筹钱罗静决定不走寻常路，想出了一个“空手套白狼”的绝妙计划。

在2015年2月-2019年6月，罗静利用承兴系与京东、苏宁开展采购业务的供应链贸易背景，以应收账款债权转让及回购等方式进行融资。

具体来说，承兴系有一项供应链金融业务，承兴系垫钱帮京东、苏宁、中国移动等公司在上游采购商品，产生了一笔欠款，也就是应收款。

承兴系再拿着京东、苏宁的“欠条”作为抵押，向银行或者金融机构贷款，承兴扮演的就是一个中间商赚个差价。

但罗静却对应收款打起了主意。她伪造合同和虚假业务，虚构了大量的应收账款，卖“空头支票”套现，打算赚到钱再还回去。

在空手套现的过程中，罗静分别私刻了京东和苏宁两个假章，用来伪造应收帐单、供货清单和相关贸易数据。

接下来，罗静也开始物色接手的对象，她选中了非银行金融机构下手。

凭借此前积累的人脉关系，罗静找到了诺亚财富的创始人汪静波。公开资料显示，诺亚财富是中国内地首家在美国上市的独立财富管理机构。当时，汪静波和罗静同是木兰汇的成员。

随后诺亚就派人到京东和苏宁去做尽调，为了成功获取诺亚的信任，罗静做了京东和苏宁的假员工牌，让假员工提前混入“截胡”诺亚的调查人员。

随后罗静又租了服务器，做好虚假数据库，并伪造了一个京东供应商系统平台，界面一模一样，应收款和账期很清晰。

当诺亚发函去京东确认这件事的真伪时，罗静更是直接派人到京东拦截了快递，作出回复并盖上假章。

这还不够，罗静还向诺亚财富及歌斐资产的相关人员行贿，高达300万港币，在业务对接、金额回访尽调等方面为承兴公司造假提供了便利。

上海二中院判决书

就此，罗静从诺亚骗取了100多亿资金，甚至还接连骗了另外几家非银行金融机构，总金额超过300亿。

罗静的计划看似天衣无缝，但纸终究包不住火，这场骗局因为资金链断裂而露出了马脚。

罗静收到了钱后转身就投进了A股，想通过炒股来赚钱。但入股了一家上市公司后，股价疯狂下跌，每年都亏十几亿。

在2019年7月，罗静东窗事发被捕入狱，承兴系公司股价也暴跌90%。那300亿的窟窿，也还剩88亿。

2020年8月，罗静因合同诈骗、对非国家工作人员行贿罪，被判处无期徒刑，并罚款2010万元。

而诺亚罗静骗去的100亿，也还有35亿没有追回，诺亚一怒之家竟然把京东告上了法庭。

在去年12月4日，京东发布《关于诺亚财富恶意起诉京东、误导投资人和公众的声明》，称京东作为“承兴案”中毫不知情的受害者，被卷入历时四年的恶意诉讼，公司的声誉和权益遭受重大损失。

对于诺亚财富近期反而对京东发起诉讼，京东表示“匪夷所思”，认为诺亚财富在一审宣判后发起对京东的恶意诉讼完全是混淆视听，推卸和转嫁责任，继续误导投资人和广大公众来为自己寻找“替罪羊”。

图源：微博

随即，歌斐资产也发布声明称，称该案件发生于四年前，并于近期开庭审理，在此司法审理的关键时刻，对京东集团突然发出该份情绪激烈的声明表示不解。同时呼吁，京东集团可以将自己“100%躺枪”的具体证据以合法合规的方式递呈法院。

图源：诺亚财富公众号

现在来看，随着案件慢慢有了进展，京东即将从这场漫长的法律战中抽身，继续专注于自身的业务发展。

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