据财新记者从接近监管人士处获悉，根据此前开展的现场检查结果，央行拟于近日向OKCoin、火币网和比特币中国三家比特币交易平台下发行政处罚意见告知书。而关于比特币交易平台管理办法、比特币平台反洗钱规范的两个文件正在推进当中，或于6月出台。
【财新网】（记者 吴雨俭）在近期价格再度一飞冲天的同时，从今年1月起国内监管当局对比特币交易平台开展的现场检查也已进入尾声。
受国际政策利好等因素影响，4月20日起，国内比特币价格强势突破。截至5月9日，中国的比特币价格突破9740元，创国内比特币历史新高。不过，此次上涨由海外市场推动，目前海外比特币交易平台价格已高出国内2600元以上。
与此同时，财新记者从接近监管人士处获悉，根据此前开展的现场检查结果，央行拟于近日向OKCoin、火币网和比特币中国三家比特币交易平台下发行政处罚意见告知书。而关于比特币交易平台管理办法、比特币平台反洗钱规范的两个文件正在推进当中，或于6月出台。
比特币涨至万元破历史新高
受国际因素影响，4月以来，国内国外比特币价格均不断上涨，达到历史新高。
据火币网数据显示，自从4月20日开始，国内比特币价格强势突破。截至5月9日17点，中国的比特币价格突破9740元，单日最高涨幅达10.6%，创国内比特币历史新高。
此次上涨由海外市场领涨。今日，比特币美元交易平台Bitfinex比特币上涨5.4%，最高价格达1779美元，折人民币12287.9元；日本比特币交易平台BitFlyer最高价达221.4万日元，折合人民币13004元；韩国比特币交易平台Bithumb最高价2318000韩元，折合人民币14082元。
目前，海外比特币交易平台均高出国内2600元以上。业内人士指出，国内外出现价差的原因，主要在于国内各交易平台仍处暂缓提币状态，比特币的流动性打了折扣。
火币网分析师认为，4月以来，比特币价格在震荡中上涨，受国际事件影响较大。4月1日，日本内阁签署的《支付服务修正法案》正式生效，比特币等虚拟货币支付手段合法性得到承认，在日本将有26万家商店接受比特币支付。而近几日猛涨，也和美国证券交易委员会于美国时间5月10日重审比特币ETF日期临近有密切关系：如果比特币ETF被美国证劵交易委员会审核通过上市，比特币在全球的投资地位将迈进历史新阶段。
值得一提的是，从数据看，目前日本已成为全球比特币第一大交易市场。火币区块研究部数据统计，上周全球各国比特币交易成交量排名中，日本成交量占比46.4%，其次是美国占比26.4%，而中国的交易量则降至10.%，排名第三。
因此前国内比特币交易平台普遍免收交易手续费，存在大量的高频交易，中国境内的比特币交易一度占据全球80%以上的交易量。自中国央行入场检查后，提出要符合反洗钱规定，各家比特币等虚拟币交易平台开收交易手续费，高频交易受阻，公开数据中来自中国境内的交易量直线下降。
现场检查进入尾声
比特币破万之时，国内央行对比特币交易平台的现场检查也已进入尾声。
今年1月，比特币在经过一番暴涨后迎来监管关注。央行在约谈三大比特币平台负责人、敦促其自查整顿后，启动了对中国三大主要比特币交易平台的联合综合执法检查。可谓迄今为止，监管部门针对比特币交易所采取的最严厉的监管行动（详见财新网独家|央行雷霆行动 对三大比特币平台清理在即。
据前述士介绍，检查发现，部分交易平台存在的问题主要围绕两方面，一是违规开展融资融币业务，二是反洗钱内控制度不健全。目前，现场检查已进入收官阶段，根据检查结果，相关行政处罚决议书已于内部拟定，目前“正在走手续”。
与此同时，关于比特币的两个管理办法仍在推进中：一个是关于比特币交易平台的管理办法，另一个是关于比特币平台反洗钱的规范。前述人士表示，两个办法或于6月出台。同时他也建议，国内比特币暂缓提币的限制，可在办法拟定后再开放。
今年两会期间，全国人大代表、中国人民银行营业管理部主任周学东接受财新记者专访时表示，比特币等虚拟商品交易平台和网站需明确监管底线，建立负面业务清单，包括不得采取杠杆交易或融资融币、不得采取免收交易手续费等方式推高交易量、操纵市场等（详见财新网周学东代表：建议加强比特币等虚拟商品交易平台监管”）。
同时，为规范北京地区比特币等虚拟商品交易平台的反洗钱工作，央行营管部已同部分比特币平台对相关规定进行了讨论（详见财新网央行整治比特币平台从反洗钱入手。
原文: http://finance.caixin.com/2017-05-10/101088442.html
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