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注意!50家私募被注销,不少产品却仍在运作,“缔造”百亿骗局的快鹿上榜!

私募圈  · 公众号  · 投资  · 2017-11-03 18:34

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来源: 私募工厂(ID:smgc8888)

作者: 厂长

人在江湖漂,难免会挨刀,受点伤不要紧,但伤口不处理好,感染、发炎就要命了。在私募江湖上,偏偏就有这么一群不怕死的,中基协给他弄个失联私募公示也毫不在意,没办法,中基协只能给他注销了。不过,这次挂掉的50家私募中,有两家或许根本就是江湖骗子,本来也没打算混太久。

北京成“阵亡”私募重灾区

又一批私募从江湖上消失了。昨天下午,中基协注销了第三批公示期满三个月且仍未主动联系协会的失联私募,一共50家。此前,中基协已经灭了两批私募,第一批是24家,第二批是21家,至此,从从触发失联到最后被注销的私募总数达到了95家,占失联私募的三成。

一时疏忽可以理解,失联了三个月都不去“盟主”那报个到,明显是不想混的节奏。下面这个就是本次的“阵亡”名单:

这50家被注销的私募中,有45家的注册地在北京,占到了九成。厂长乍看之下还蛮吃惊的,虽说北京的私募数量多吧,也不至于成这样的重灾区吧。后来弄明白了,这50家被注销的私募,有47家来自今年4月份公示的第十三批失联私募大名单,而这份名单主要由北京证监局提供。

快鹿的百亿骗局

第三批被注销的私募中,最惹人注目的就是火柴快鹿股权投资基金管理(上海)有限公司,这家成立于2015年的公司其实是上海快鹿投资(集团)有限公司的参股公司。

说起快鹿集团,那事情可有的聊了。先是2016年2月份,快鹿投资的《叶问3》票房造假,然后是3月份,快鹿自融资坐实,同时该月底首次暴露约18亿的兑付缺口。此后兑付危机一直持续到2017年3月,投资人向上海市公安局举报快鹿集团涉嫌集资诈骗案,上海市公安局长宁分局正式侦查立案。

同时,快鹿的总裁张蕾等管理层也正式提出辞职,辞职报告称,截至2017年3月22日,快鹿已兑付7亿多元,公司现金流已经枯竭,兑付被迫停止……据厂长了解,快鹿案件总共牵涉债权人7万余人,未兑付人数为3万余人,金鹿等两大理财平台未兑付金额为131亿左右。

今年4月,快鹿事件共拘捕70余名涉案嫌疑人,但首犯施健翔仍在逃。此外,多达近百个的空壳公司为快鹿集团的资金流向海外提供了便利,想追缴回投资资金,怕是很难了……

值得一提的是,目前火柴快鹿虽被注销了,但旗下产品的运作状态仍显示正在运作中。

有类似情况的还有中金美林、联合富达等。

中源诚信的2.5亿资金去向不明

除了火柴快鹿之外,还有一家名为“中源诚信”的私募也“小有名气”。该私募募集的资金到期无法兑付,并且资金去向不明,名字里的这“诚信”二字真的是……

这中源诚信属于股权、创业投资基金,注册资本还不少,达到了3个亿,法定代表人为瞿建军。中源诚信是“未来城专项资产管理计划”的管理人,“未来城”资管计划属于股权投资基金,融资规模3亿元,成立于2016年初,融资主体为中铝国际,并由市值3700亿的央企中国铝业作为担保主体,托管人为国信证券股份有限公司。现在仍显示正在运作。

“未来城”项目为张家界市政重点民生工程,总投资10.92亿元,预计总销售额26.7亿元,由央企中铝国际与新鑫房地产共同开发。中源诚信的“未来城专项资产管理计划”在2016年陆续通过第三方理财进行销售,因基金有着“民生工程”、“ 央企背书”等光环,显得很安全,收益又高达10%至11%,销售的时候非常火爆,筹集到约2.5亿资金。

然而,今年3月初有投资者发现,去年购买的未来城专项资产管理计划到期无法向持有人兑付,近2.5亿元的募集资金去向不明。中源诚信募集基金的负责人2016年11月已被公安机关抓捕关押。

同时, “融资方”之一的新鑫房地产否认了这一基金的存在,称公司至今从未收到任何一笔投资者的投资款,并且公司并不具备发放基金的条件。

作为托管人的国信证券则表示,2016年4月19日,由于接到投资者投诉,国信证券已经发函暂停了未来城项目基金筹集。







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