金融虎讯 12月29日消息， 今日，浙江瑞安市公安局对外通报了中潮金服非吸案最新进展。在温州市金管家金融信息服务有限公司财务管理极其混乱，做假账、虚假登记债权等普遍存在情况下，侦查人员克服困难，采取内审外调的方法，调取大量银行账户资金信息，逐笔分析、核对、查证资金去向，询问相关人员，先后赶赴杭州、上海、安徽等地冻结股权和追查涉案资金，进一步查清了案件基本事实。
根据通报，通过近两个月时间的侦查办理，本着追赃挽损和刑事办案并重的原则，瑞安市公安局成立专门的追查涉案资金小组，对温州市金管家金融信息服务有限公司（“中潮金服”平台）非法吸收公众存款案全力开展资金调查工作。
截至目前，警方查清涉案资金去向具体情况如下：
1、投资温州**医院2440万元
2、投资温州**电器有限责任公司612万元,出借510万元。
3、投资**粮油公司282.484元
4、投资杭州**网络公司170万元
5、出借给杭州**建筑公司资金486万元。
6、投资***生态旅游开发有限公司250万元。
7、出借给**超市140万元
8、使用370万元购买***资产包
9、投资安徽***新材料公司575万元
10、出借给施某某等13人本金550万元，产生利息53万元，两项合计603万元
11、冻结其他涉案资金合计150万元
警方通报指出，以上股权投资均已冻结。
股权投资、借款及冻结资金三项合计6588.484万元信息资料均移交温州市金管家金融信息服务有限公司的管理人统一清算，其他涉案资金去向仍在紧张追查中。
警方表示，请各位投资人如实登记投资信息，依法行使权利，理性表达合理诉求，及时联系资产管理人，积极参与到债权处置中来，以维护自己的合法权益。对明知他人从事非法集资犯罪行为，仍介绍其他投资者进行“投资”，从中收取佣金牟利情节严重的；或冒充他人身份虚假申报投资信息和通过网络故意编造、传播虚假信息，组织、煽动其他不明真相的投资者聚众闹事，严重扰乱公共秩序的行为，一经发现，公安机关将坚决依法予以查处。
公开资料显示，中潮金服上线于2015年12月，由中可集团·温州金管家金融信息服务有限公司全资子公司运营。公司法定代表人为法人钟小平（亦为公司执行董事长），其持有公司股份占比达90%，柴安静持股10%。据官网数据显示，中潮金服累计成交金额12.13亿元，待收余额1.02亿。
据此前报道，瑞安警方于11月6日依法对温州市金管家金融信息服务有限公司经营的“中潮金服”网络平台以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。
据金融虎了解，11月12日，“中潮金服”平台官网弹出一则瑞安市人民政府金融工作办公室的通报消息称，主要经营者目前正接受公安部门调查，请广大出借人关注“瑞安公安”官方微信公众号，点击“便民信息”“网络借贷平台投资人举报”经过实名认证后进行在线债权登记。截止11月13日，先后到案犯罪嫌疑人7名。
11月30日，瑞安市公安局发布关于“中潮金服”平台案情通报显示，截止11月29日下午4时，已通过公号报案系统、手机短信和电邮登记债权人数累计达386人，共计6557余万元。浙瑞安市公安局再度通报，警方已经抓获帮助平台非吸的犯罪嫌疑人王某、何某，并予以刑事拘留，同时对平台对投资的三家公司占股部分予以冻结。
12月7日，警方抓帮助“中潮金服”非法吸收公众存款的犯罪嫌疑人王某、何某，并予以刑事拘留。
12月14日，警方将犯罪嫌疑人陈某某等7人向瑞安市人民检察院提请批准逮捕。
12月22日，浙江瑞安市公安局通过其官方微信对外通报了关于中潮金服平台涉嫌非法吸收公众存款案的最新进展，经瑞安市人民检察院批准，陈某某、钟某某等7名犯罪嫌疑人执行逮捕。经进一步追查，在原来追缴涉案财物冻结资金基础上，扣押涉案车辆2辆，冻结资金100万元。浙江瑞安市公安局正式对接法院指定的温州金管家金融信息服务有限公司管理人，将已查清的债权债务信息移交管理人。
附通报全文：
金储宝案通报：警方加大追缴力度 收回资金883余万
