追踪不义之财 三大洲记者经验谈 | GIJC17

追踪不义之财的关键是跟着钱走，“follow the money”，来自三大洲的四名调查记者对此各有心得。

Miranda Patrucic来自巴尔干半岛的波斯尼亚，是专门报道组织犯罪和腐败的非盈利机构OCCRP的调查记者，她的报道对象主要集中在中亚地区的政府首脑。由于这些国家缺乏足够的公开信息，Patrucic的报道方法通常是调查相关对象在海外的资产。譬如她的团队就曾利用公开资料库和社交媒体上的信息，加上实地采访核实，追踪阿塞拜疆总统及其家人在海外的投资、私人飞机、游艇，做了一系列报道。

Miranda-Patrucic所在团队获得今年全球亮光奖的卓越奖

James Mintz是调查公司Mintz集团的创始人和CEO，该公司已经在100多个国家完成超过一万个调查项目。基于丰富的调查经验，James总结了贪污腐败的几个环节：拿钱、藏钱、转移、网络、掩盖、享受。

Mintz集团推出一款模拟贪腐官员转移资产方式的手机游戏

藏钱和转移令贪腐之财得以隐藏在复杂的金融架构之中，转移到多个银行账户；网络和掩盖则是收钱者以亲朋好友甚至是律师作为代持者，消除自己的身份。

这样的操作看起来十分精细隐秘，但Mintz说自己很少遇到真正有藏钱天赋的人，被调查对象总会犯各种各样的错误。而且类似运作往往涉及一群人，譬如律师、秘书等，对于调查者来说，可以尝试从群体成员进行突破。 被调查对象的另一个弱点则是，如果将钱财放在离岸公司管辖地，就必须接受当地的法律法规管制，一旦出现违法之事，钱财就不受自己掌控。

曾经报道《谁是徐京华》的《金融时报》调查记者 Tom Burgis 强调，进行这类复杂报道时，需要从一开始就理清自己的目标，否则会容易迷失。

Tom Burgis在南非大会上讲述经验

他还表示，如何将调查发现变成最终的文章并让读者理解，十分重要，他推荐参考《华尔街日报》是如何讲故事的。

西非多哥记者Koami M Elom Domegni 表示，虽然多哥是小国，但也面临不少走私问题。多哥有丰富的金矿，可是相关地区民众的生活仍然十分穷苦。Koami强调，在报道当地资源被剥削时，国际合作十分重要，因为会涉及国际企业和离岸公司。

编辑/Ivan Zhai