跨境业务怎么做？ODI、VIE、37号文、红筹、全球税务、QDLP/QDII、美元债、汇率风险、套保。。。

专题一、外汇管理和跨境交易的金融监管框架

1.1  个人外汇管理

1.2 境内居民个人外汇汇兑与使用

1.2.1 个人外汇现钞的持有和使用

1.2.2 境内居民移民财产出境

1.2.3 境外居民继承财产出境

1.2.4 境外居民境内不动产变现

1.2.5 境内居民银行卡境外使用

1.2.6 粤9城与港澳“跨境理财通”

1.3 经常项目外汇管理

1.3.1 货物贸易

1.3.1.1 资金存放境外的实践

1.3.1.2 转口贸易/离岸转手买卖

1.3.1.3 跨境电商、跨境第三方支付

1.3.1.4 贸易融资资产跨境转让

1.3.2 服务贸易

1.3.2.1 常见的10种服务贸易

1.3.2.2 外商投资企业利润分红

1.3.2.3 跨境并购交易对赌条款

1.4 对外直接投资（ODI）外汇管理

1.4.1 双重备案/审批：商务部&发改委

1.4.2 跨境并购贷款

1.4.3 跨境对外放款

1.5 外商直接投资（FDI）外汇管理

1.5.1 股权并购与资产收购

1.5.2 境外战略机构投资者

1.5.3 跨境双向资金池

1.6 跨境债权债务外汇管理

1.6.1 外债：从投注差到全口径

1.6.2 不同形式的跨境担保

1.6.3 债权和债务的跨境转让

1.6.4 中国企业境外发行债券

1.7 跨境证券和股权投资外汇管理

1.7.1 QDII, QFII和RQFII

1.7.2 外资资管在中国

1.7.2.1 PFM

1.7.2.2 QDLP

1.7.2.3 QFLP

1.7.2.4 QDIE

1.7.2.5 FMC

1.7.2.6 WMC

1.7.3 债券通和跨境股票通

1.8 自贸区的跨境金融业务创新

1.8.1 跨境金融衍生品的外汇管理

1.8.2 外债的利率和汇率风险对冲

1.8.3 TRS（总收益互换）的可能性

1.8.4 国企在境外从事衍生品交易

1.9 跨境外汇交易相关的金融制裁

1.9.1 OFAC的制裁范围和名单

1.9.2 《爱国者法案》与同业往来账户

1.9.3 一级制裁与二级制裁

1.9.4 OFAC许可证

1.9.5 控制权规则-50%/33%

1.9.6 全面制裁/行业物品制裁/针对性制裁

1.9.7 当前主要针对中国的金融制裁措施

专题二、企业跨国投资架构规划

一、企业海外投资风险及应对策略

1.企业海外投资风险及应对策略：法律风险&税务风险

2.搭建海外投融资架构工具选择：离岸公司&离岸基金

3.企业跨国直接投资架构规划实务专题案例分析

二、企业跨国并购架构规划实务

1.企业跨国并购架构规划实务：各流程的重要事项以及案例分析

2.企业跨国并购架构规划实务：美的集团要约收购德国KUKA&如何利用架构解决退出机制案例分析

三、企业跨境融资架构规划实务专题

跨境融资、离岸金融账户、境外发债、间接发债

四、企业海外上市专题

《外国公司问责法》、“10号文”、“37号文”、“43号公告”

五、企业海外上市专题

红筹上市架构详解、VIE架构、法律合规问题、“37号文”登记实务与常见问题

六、企业跨国投资税务筹划专题

1.全球税务信息透明化进程&BEPS

2.应对数字经济税收挑战&企业供应链优化

专题三、跨境投资体系介绍及境外投资基金

※ 实际授课内容以现场为准。