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重磅!加拿大税务局或用大数据严查逃税:这类人要小心了……

加拿大约克论坛  · 公众号  · 国际  · 2017-01-23 04:18

正文

(约克论坛综述)前段时间,有报道称加拿大移民部正在秘密开发一个“智能预测分析系统”(predictive analytics)。简言之,就是该系统能够分析移民案例并自我学习,并审核分析申请人提交的移民申请并给出是否通过的决定。


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如今,税务局也有一套这样的大数据分析系统,不过它是 用来追踪纳税人是否有逃税行为的。


计划采用大数据打击偷税漏税

据加拿大广播公司报道,加拿大税务局(CRA)考虑透过对facebook、Twitter等社交媒体的监察,以及采用其他新的技术手段,来收集民众的个人讯息加以分析,打击故意瞒税和疏忽漏税行为。


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报道指出,CRA是在一份引进时代最新技术进行数据收集分析、加强对税务欺诈行为打击的总体计划报告当中,提及加强对高危人群社交媒体的监察。CRA内部将这些新的技术手段称之为“大数据”(big data)或是“商业情报”(business intelligence)。这份报告于2014年出炉。


数据分析和商务智能,包括数据挖掘(mining accessible data),可以帮助税务局对纳税人的行为作出预测性分析,利用数据和算法,帮助税务官决定是否要对逃税的人作出警告、打电话,还是进行审计。同时,也帮助税务局花更少的时间和精力在低风险人群上,把资源重点放在处理故意逃税的人。


税务局的Ruel指出,商务智能主要侧重两个方面:改进税务局的工作,以及找到需要审计的个案。


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仅2016年,税务局已经发布三份隐私影响评估,提出要用BI软件分析和处理大数据。 前税务局专员Andrew Treusch称,这项技术正在改变税务局的运作。


据CRA发言人表示,税局将纳税人依违反税法的危险性分为不同等级, 凡是被税局列为逃税漏报高危等级的人士,就会对其讯息加以特别注意。 被列为高危人群的人士,一般是在离岸开设有银行帐户的富有人士。对于高危、高财富且在海外有帐户的人,税局会收集一切与之相关的公开讯息,以保证其依法在加国纳税。


暂未被列入技术手段操作计划

“加拿大人在脸书上发表一些东西,他们相信这只是与其亲友、家人分享,而不是同渥太华的政府行政机构分享。另外,脸书的隐私安全设置出名复杂, 许多人以为他们上载的内容只有好友可以看到,却不知全世界都能看到。


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加拿大隐私专员发言人表示,CRA向其通报过这一行动计划,即透过搜集社交媒体上的公开讯息,对税务欺诈行为及其他不法行为的风险做出评估、调查。这一做法仍受到相关团体的质疑,倡权团体Open Media发言人克里斯托弗(David Christopher)表示,反对政府机构监察民众在社交媒体个人讯息的做法。


CRA退休官员指表示,新技术可以令税局减少在逃税和漏税低危人群上花费资源和时间,集中力量对付那些处心积虑故意做出欺诈行为的人。


CRA发言人表示,虽然在那时有所考虑,但现时CRA仍未有将解析社交媒体列入其“大数据”计划的操作之中。他指 因涉及许多与隐私有关的问题要面对,因此这项计划不会优先受到考虑。 现时,除非是民众透过CRA的Twitter或是YouTube帐户与CRA互动,其他讯息不会受到监察。


紧盯有海外账户的富人







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