为几家美国政府机构提供建议的智囊团正在探索比特币对国家安全构成的潜在威胁。
在其早期时期，其研究是由Center on Sanctions（制裁中心）和华盛顿特区的Illicit Finance（非法金融）的分析师主管带头，并精心收集有关国家行为体可能正在如何使用比特币和其他加密货币来逃避制裁的数据。
该研究并没有去煽动呼吁禁止比特币，相反，这项现由Foundation for the Defense of Democracies（捍卫民主基金会）的Yaya J Fanusie带头的研究，正在尽可能多地探索区块链可以如何帮助防止非法活动。
作为身兼中央情报局（CIA）的经济与反恐分析师的Faunusie，在花了七年的时间之后，告诉CoinDesk：
“我们需要的是一个关于其中意义的更加明智的讨论，因为大家对它抱有太多的防御——双方都有抵触情绪，那么我认为我们应该靠近中心，指出潜在威胁，同时也指出它有什么好处。”
捍卫民主基金会是一个非营利组织，它成立于2001年，为国会议员、联邦机构、美国财政部和其他机构提供有关如何全世界的恐怖主义的建议。
Fanusie是在2015年受聘的，在这个时间点上，他第一次开始研究比特币和其他加密货币带来的潜在国家安全威胁。当时他怀疑那些大部分人声称无法验证的说法是真的。但是当他发现一个知名的恐怖组织通过推特来筹集买武器的钱时，他便在研究上花了更大的功夫。
上个月，CoinDesk报道，瑞典政府已经成立了一个风险投资公司，这家风险投资公司将会使用比特币支付方式在伊朗进行投资。
这家使用比特币的瑞典初创公司在助力伊朗规避制裁方面有了一个更加宽松的政策。该初创公司Brave New World Investment（勇敢新世界投资）正在以一种合法的方式帮忙铺平一条让伊朗规避美国制裁的道路。
但是，Fanusie认为，潜在的威胁不应该被夸大。
“比特币本身并不会弥补所有被消减的出口经销。”
他补充说：
“瑞典将会把数十亿美元输送到伊朗政权手中，这不会是什么很大的漏洞。”
全面均衡了解
同样的，Fanusie还试图缓和最近不断升级的担忧，因为比特币作为媒体间不断流传的关于勒索攻击的一部分。在该事件中，大约有20万名受害者被要求支付比特币才能重新获得计算机加密文件。
Fanusie说，我们不应该专注于比特币的潜在威胁，而应该关注一下，黑客向我们证明了比特币是如何“令金融当局也没有办法禁止交易”。
“
比特币本身是不违法的
”Fanusie说，“
它只是一个最近越来越常见的交易方式，每个人都可以将它作为一种另外替代的付款方式。
”
他说，针对更传统的网络犯罪采用的网络取证调查，在未来可能要搭配区块链调查。
Fanusie说：
“这一次的教训是，那些担心非法融资的人需要对这些加密货币更加熟悉，不要去害怕这种技术，而是要在这个日益数字化和网络化的时代花上更多的功夫研究它。”
区块链和民主
据Fanusie所说，在起步阶段，使得中间商变得不怎么必要（或者说完全不必要） 区块链技术，是出于“渴望自由”的心理被设计开发出来的。“这是一种希望获得一个更加民主的交易或互动的方式的渴望”。
而对于国家安全的潜在威胁——像是恐怖主义筹集资金，规避制裁和为重要设施付赎金——仍然值得研究，但是Fanusie也强调我们也需要了解更多关于它的好处。
他表示，现在越来越多的加密货币交易所开始开展了解你的客户（KYC）和反洗钱（AML）调查，在坚持国际保护的情况下，证明基于区块链建造的产品可以如何帮助大家消除对中间人的需要。
他还表示，越来越多的供应链基础设施提供商开始探索区块链，将其作为一种防止洗钱交易（将进口商品的价格提高或降低，有效地发送钱或收取费用的非法活动）的方式。
Fanusie说：“它应该会使得恐怖组织更难运输武器、毒品、或者进行洗钱等为其带来更多的钱的活动。”
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