专栏名称: 说财猫
一只懂财经的喵~
目录
相关文章推荐
吉安发布  ·  《哪吒2》,破百亿! ·  22 小时前  
羊城晚报  ·  刚刚,《哪吒2》票房突破100亿元! ·  昨天  
1018陕广新闻  ·  首部!前20! ·  昨天  
1018陕广新闻  ·  首部!前20! ·  昨天  
51好读  ›  专栏  ›  说财猫

女老板诈骗300亿,再爆惊人聊天纪录!编剧都不敢这样写

说财猫  · 公众号  ·  · 2024-12-11 22:02

主要观点总结

文章讲述了罗静通过伪造购销合同、冒充企业高管、制作虚假数据库等手段,利用京东、苏宁的应收账款诈骗多家金融机构超过300亿元的案件。文章还详细描述了罗静如何利用假章和假工牌欺骗调查人员,并涉及湘财证券是否应该承担连带赔偿责任的争议。最新的进展是,云南信托将罗静及其关联公司告上法庭,要求承担连带责任,而湘财证券也被牵扯其中,引起广泛讨论。

关键观点总结

关键观点1: 案件背景

罗静通过收购上市公司并伪造与京东、苏宁的购销合同,虚构应收账款,诈骗多家金融机构超过300亿元。

关键观点2: 主要手段

罗静使用假章、假工牌和虚假数据库来伪造购销合同,并冒充京东、苏宁的员工接待调查人员,还通过拦截快递盖上假章来确认合同的真实性。

关键观点3: 涉及机构

罗静的诈骗行为涉及多家金融机构,包括诺亚财富、湘财证券、云南信托等,这些机构都遭受了巨额损失。

关键观点4: 最新进展

云南信托将罗静及其关联公司告上法庭,要求承担连带赔偿责任。湘财证券也被牵扯其中,面临是否承担连带责任的争议。

关键观点5: 争议焦点

湘财证券在代销云南信托的信托产品过程中是否存在过错,是否应该承担连带赔偿责任。


正文

还记得, #刻俩萝卜章骗了300亿# 的承兴案吗?!

最近,这事又起了新波澜。

故事要从一个女老板——罗静 说起。
要说这罗静,也是蛮厉害的,早期帮 可口可乐、宝洁等跨国企 业提供营销服务,曾 拿下N BA大陆地区独家品牌授权一战成名
但罗静真正在商界打响名号,是在2015年
这一年,她先是以2000万港元自有资金,借助中信建投证券贷款融资,收购了香港上市的奕达国际74.4%股份,后更名为承兴国际。
随后又用不到8000万元,收购了新加坡上市公司Jacks International,更名承兴大健康。
轻轻松松就 手握两家上市公司,不得不说,罗静,是个人物。
于是,第二年,罗静就得以加入了商界女性领袖俱乐部木兰汇, 与董明珠、何巧女、汪静波等名流坐而论道了。
表面上看着风光,但其实,罗静买上市公司的钱,很多都是借来的, 据她妹妹后来供述,后来银行收紧贷款,罗静 甚至还欠下了高利贷。
摊子铺得太大,眼看着追债的人都讨上门了,怎么办呢?!
罗静的承兴公司,有一项业务是作为 京东、苏宁的供应商,给TA们供货的,因而会产生不少的应收账款。
做企业的都知道,对大企业的应收账款,是可以拿来融资的。
罗静心想,我把应收账款做大点,不就能借到更多的钱、度过难关了吗?!
于是,好戏登场。

罗静先是刻了两个假章,一个京东的,一个苏宁的。
然后用这些假章,做了很多跟京东、苏宁之间的购销合同,虚构了跟这两家公司的应收款。
但这还不够, 借钱机构们肯定要到京东、苏宁那里去核实,这些合同是不是真实存在…
去京东、苏宁一查,不就露馅了吗?!
不要紧,这些罗静都准备好了。
罗静弄了几个假的工牌,然后派人冒充京东、苏宁的员工,直接就把尽调的人给接待了。
不仅如此,罗静还制作了一个假的京东供应商系统平台,做好了虚假数据库。
甚至,走账的流水都给你虚构好了。
京东的账款走的是“网银北京 ,罗静就预先注册了“网银广东 ”,以假乱真。
万事俱备,还差最后一步,书面确认。
就是借钱机构会发函给京东、苏宁,再次确认这些购销合同的真实性。
罗静咋做的呢?派人去京东和苏宁,拦截这些快递,盖上假章,万事大吉。
为保万无一失,在跟诺亚财富借钱时,罗静还向负责 对接的总监行贿了300多万港币。
最终,凭借虚构的和京东、苏宁的应收账款,罗静从诺亚财富那里融了100多亿。
此后,罗静又依法炮制,找 湘财证券、云南信托、摩山保理等机构一顿骗,前前后后 一共诈骗了 300多个亿。
你就说牛不牛吧?!

骗这么多钱,拿来干什么呢?!
罗静本来的想法是,借这钱,一可以帮公司度过危机,二还可以拿来继续收购上市公司呀——
等上市公司业绩好了,股价上来了,再抵押点股票融资,轻轻松松就可以把钱还了。
可惜了,这次,她 收购回来的博信股份,股价非但没涨,还哐哐哐地往下跌。
最终,事情败落,罗静也判了个无期徒刑。

事情到这,还没完。
按照报道,罗静的诈骗金额高 30 0 亿元 造成实际损失共计88亿余元。
其中, 湘财证券损失9亿余元,云南信托损失15亿余元,上海摩山商业保理损失27亿余元,诺亚财富旗下歌斐资产损失34亿余元,安徽众信金融投资损失0.99亿元。
罗静虽然被判了,但这些机构们被骗的钱得追讨回来啊,否则怎 么跟投资者交待?
于是,诺亚财富一口气把罗静、承兴系以及不知情的京东都告上了法庭
气得京东怒发声明!

这案子在今年5月份判了,没有悬念,京东无责。
但到了云南信托这里,情况似乎又不太一样。
云南信托是将罗静、承兴系公司、 苏宁采购中心 以及当时 代销了云南信托10多亿元的云涌系列信托产品的 财证券告上了法庭,要求他们承担连带赔偿责任。
而最新的 一审判决显示,原承兴系中诚公司需在判决生效后十日内向原告云南信托支付回购价款,分别为1.492亿元和1.937亿元,并支付相应利息,同为被告的 湘财证券对中诚公司负担的上述债务承担56%的补充责任。

也就是说,如果承兴系还不起钱,那湘财证券需要帮他们还56%的钱。
这个判决一出,大家都惊了!
湘财证券不是受害者吗?!不是自己也 借钱给了罗静,损失了9个多亿吗?!
罗静案事发之初,面对投资者的质疑,湘财证券的高管还说“我们是傻白甜踩雷了,骗子手段太高明”。
怎么现在反成被告,还要帮着罗静还钱叻?!
莫非,湘财证券在代销云南信托 10多亿 元的云涌系列信托产品(借给罗静的那笔钱)的过程中,存在什么过错?!
这就不得不提到,近期华夏时报在一篇报道中爆出的惊人聊天纪录。

据称,知情投资者向记者提供了多份聊天记录截图。

其中一张聊天记录截图显示,时任湘财证券金汇系列项目负责人杨光,曾与罗岚(罗静的妹妹)密谋冒充承兴员工帮助罗静公司接待过桥资金方。

杨光与罗岚的聊天记录还显示,湘财证券时任分管资产管理业务的副总裁李翰园,曾与罗静商定涉及到诺亚财富的资金空转事宜。

在双方2019年1月的聊天记录中,杨光还曾提到,湘财方面想办法找云信代销化解承兴系危机,还通过各种关系找银行提供保理融资。







请到「今天看啥」查看全文


推荐文章
吉安发布  ·  《哪吒2》,破百亿!
22 小时前
1018陕广新闻  ·  首部!前20!
昨天
1018陕广新闻  ·  首部!前20!
昨天
半月谈  ·  【品读】愿他来生不辜负
7 年前
考研英语时事阅读  ·  【英文早点】0428-嘿!哈佛“娘子军”
7 年前