金融虎讯 11月23日消息，今日午时，杭州市公安局江干区分局官方微博发布案件通报称，“顺心理财”网贷平台已于2018年11月20日被警方以涉嫌集资诈骗案被立案侦查，现已依法对平台实际经营人宫某某采取刑事强制措施。
警方表示，目前，已开展对顺心理财平台服务器数据调取及相关资产查控工作，案件正在进一步办理中。
警方提示，投资人可选择以下方式报案：
1、网上报案:关注“杭州公安”官方微信公众号"微警务”， ”网络借贷平台投资人登记”,经过实名认证后进行在线登记报案：或下载“警察叔叔”APP，通过"更多服务”一一“网安”， "网络借贷平台投资人登记”,注册登录后进行在线登记报案。
2、上门或邮寄报案: 投资人可在我局发布全国协查后到户籍所在地公安机关登记报案；也可直接将报案材料(身份证复印件、投资合同复印件、打款凭证复印件等相关材料,原件自己留存)通过特快专递、挂号信等方式邮寄至:杭州市江干区景芳路63号，杭州市公安局江干区分局经侦大队"顺心理财”专案组收，邮编310020。
据金融虎了解， 11月13日，顺心理财发布业务暂停公告称，将在相关监管部门的指引下良性退出P2P领域，分阶段兑付投资人的资金，自公告之日起，平台系统将不提现、不发标、关闭充值通道，但不影响借款人还款和投资人登录及查询功能，且官网首页清空了新手标的等内容。
顺心理财当时还表示，平台实际控制人及高管已经向监管部门报备了个人及家庭的资产状况；同时为确保完成平台清偿工作，平台的实际控制人、财务负责人、股东及高管也已向江干区公安分局主动递交了实施边控的申请。
金融虎注意到，11月9日，顺心理财发布逾期及处理方案的公告称，顺心理财将会所有逾期的标的项目展期1个月，2018年11月9日起至2018年11月20日止进入逾期处理期，开展对逾期借款方公司逾期项目及后续兑付资金的催收。在10月22日，顺心理财还发布公告称即将上线存管，存管上线与数据迁移进行中，然而仅20多天后，即公告退出清盘，令人意外。
11月18日，顺心理财发布了关于成立顺心理财投资人委员会及投资人代表选举结果公示，称通过出借人代表名单公投选举，全体出借人按照地区划分成7个群组，同时按照7个群组总金额，定数额定人数。经过为期三天的公投选举，目前7个群组小组内公开投票选举结果已出，经群组内 2/3 以上成员表决，选出出借人代表15人，候补代表6人。针对后期兑付方案，需出借人代表半数以上投票表决通过，视为有效。
公开资料显示，顺心理财主体运营公司为浙江顺竣投资管理有限公司，注册资本5000万，法人阴兵涛占股80%，王红安占股20%。该平台于2017年7月上线运营，2017年8月APP上线运营，已运营467天。官网数据显示，平台年化收益在10%至18%之间，累计交易额达10.44亿余元，注册总人数73,544人，待收及逾期金额等数据并未披露。
附通告原文：
饭饭金服案进展：查封北京房产三处 冻结股票账户12个
新金融探案 11月23日消息，浙江省嘉兴市公安局南湖区分局日前发布了饭饭金服涉嫌非法集资案的最新进展，内容显示，警方新增査封“饭饭金服”股东位于北京的三处房产，冻结沪深股市的股票帐户12个，冻结保单2份。
公告称，11月份以来，警方持续加大侦查办案力度，专案组派出多个工作组分赴广东广州、深圳、珠海、佛山、湛江和北京、内蒙古通辽、赤峰等地对涉案关联公司和银行账户进行调查取证核查。对“饭饭金服借代会”提供的多处房产线索情况进行调查核实，现均已排除与涉案公司和人员的关联。
公告透露，警方已约谈“饭饭金服”借款人2人，约谈“饭饭金服”2家股权投资公司主要负责人和1家渠道公司主要负责人，敦促借款人和借款企业积极退款或拟定还款计划。
警方称，新增发现查封“饭饭金服”股东位于北京朝阳区(面积90.2平方米)、东城区(面积138. 4平方米)和丰台区(面积81.3平方米)的房产3处;冻结沪深股市的股票帐户12个(沪市7个、深市5个) ;冻结保单2份(保单金额共200万元人民币)。
警方表示，审计组在认真做好资产梳理工作的前提下，进一步加快工作进度。目前针对已提取的饭饭金服平台出借人资金数据，通过对银行流水和后台数据系统比对，新增涉案帐户200余个，现正逐个开展调取分析和巡线追查。
