Localbitcoins（一个进行法定货币与比特币兑换的交易所）的一名普通用户已经在美国地方法院被正式起诉。这位来自美国密歇根州的男性
被指控违反了货币转移业务许可要求
。
Localbitcoins用户被国土安全调查部门（HSI）起诉
2017年10月25日，一份针对Localbitcoins用户 Bradley Anthony Stetkiw的刑事诉讼指控其购买，出售以及为“数十万美元的比特币交易提供中介同时未能遵守《美国法典章节5330标题31》中规定的货币转移业务登记要求”。
美利坚共和国 v. Bradley A. Stetkiw诉讼书中认为从2015的夏天到今年秋天，Mr.Stetkiew以‘SaltandPepper’的名字经营了一项比特币交易业务。
在这份总共十七页的文件的后面几段介绍了比特币的基本知识，最后在“Part F”得出了模棱两可的结论：“比特币本身不是非法的并且拥有已知的合法用途，很像现金；然而，比特币也用于非法交易以及获得洗钱犯罪收益。”
深入到文件中，这起控诉还陷入了一份由探员Randall和HSI关于深网、暗网和Tor浏览的尴尬评估——这些与针对Mr.Stetkiw的案件似乎没有任何关系。
在这份文件的某处，Randall坚持认为任何价值3000以上的交易都必须遵循现有KYC监管规定。因此，这似乎指向了任何以出售价值达到这个数字的比特币（按当时价格）所存在的问题。
在文件中接下来的部分，这起控诉对Localbitcoins及其业务模式进行了概括。在第九页，Mr.Stetkiw开始被重点提及。SaltandPepper将自己描述为一个成事的经纪商，要求在餐馆会面以进行潜在交易。这几页文件对Mr.Stetkiw的身份进行解析，从电话号码到许可证照片和他所驾驶的汽车。
