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《联合早报》5月20日报道,马来西亚国家银行(央行)总裁慕哈莫表示,央行绝不容忍各类非法集资活动。他说,政府将以金融服务法提控操盘者与首批投资者,一旦罪名成立将面对最高5000万马币罚款与10年监禁。这是马来西亚首次针对非法集资活动的投资者。政府此前只针对操盘者而将投资者视为“受害人”,如今已经改变做法,转而将首批投资者视为共犯。
慕哈莫在记者会上表示,央行发现有一批“聪明”的投资者,明知这类活动违法却到处投资。他说,这些人成为首批参与者及受益人后,一旦骗局没有新资金加入而崩盘,又把资金移往他处。他指这些投资者有教唆他人和参与非法活动之嫌。总检察署领导的跨部门执法小组正积极将这些人绳之于法,并搜查其非法募集的资金。
慕哈莫透露,国内金融机构已冻结了238个涉及非法集资的银行户头,其中有108个户头因公众投诉而被列入“金融消费者警示名单”。他表示,这类骗局需要不断注入新资金,通常无法持续超过12个月。央行正与其他国家央行交换信息,一起打击这类非法活动。
慕哈莫指出,这类活动往往承诺每月两成回酬,这已超过一般定存利率(约3%)或中长期信托基金的回酬(约5%至6%),民众对此必须提高警惕。如果民众停止投资,这些非法集资者就会关门。
在追查非法集资团伙“解救普通人”(JJPTR)方面,警方消息指该团伙可能已经将数千万马币资金转到海外户头。至于团伙自称户头遭黑客入侵并盗取5亿马币资金,警方称没有这方面的证据。
马国警察总部和国家银行官员组成的专案小组,已冻结JJPTR一些存有数百万马币的银行户头。专案小组正在核实此案的实际损失金额是否为外传的17.3亿马币。估计受害者超过1万人,其中包括马国、美国、加拿大及中国等国家的投资者。