在X行开的离岸账户，客人从沙特打钱进来，提示说是高风险地区，不予入账！很多非洲国家也不行！要提供各种证明！这还让不让人做生意了？！
但是，银行对于高风险地区确实会比较敏感，收不了钱还是小事，被销户了真是哭都来不及！
最新版高风险国家名单如下，大家收款时注意了！
中文国家名 | 英文国家名 |
阿富汗 | Afghanistan |
阿尔巴尼亚 | Albania |
安哥拉 | Angola |
阿塞拜疆 | Azerbaijan |
巴哈马 | Bahamas |
孟加拉国 | Bangladesh |
伯利兹 | Belize |
玻利维亚 | Bolivia |
波斯尼亚和黑塞哥维纳 | Bosnia and Herzegovina |
缅甸 | Myanmar |
布隆迪 | Burundi |
柬埔寨 | Cambodia |
喀麦隆联合共和国 | United Republic of Cameroon |
中非共和国 | Central African Republic |
CHAD | CHAD |
哥伦比亚 | Colombia |
科摩罗 | Comoros |
哥斯达黎加 | Costa Rica |
克罗地亚 | Croatia |
古巴 | Cuba |
刚果民主共和国 | Democratic Republic of the Congo |
多明尼加共和国 | Dominican Republic |
东帝汶 | East Timor |
厄瓜多尔 | Ecuador |
萨尔瓦多 | El Salvador |
赤道几内亚 | Equatorial Guinea |
厄立特里亚 | Eritrea |
冈比亚 | Gambia |
危地马拉 | Guatemala |
几内亚 | Guinea |
几内亚比绍 | Guinea-Bissau |
圭亚那 | Guyana |
海地 | Haiti |
洪都拉斯 | Honduras |
伊朗 | Iran
|
伊拉克 | Iraq |
象牙海岸 | Ivory Coast |
牙买加 | Jamaica |
哈萨克斯坦 | Kazakhstan |
肯尼亚 | Kenya |
韩国 | Korea |
老挝人民民主共和国 | Lao People's Democratic Republic |
吉尔吉斯斯坦 | Kyrgyzstan |
黎巴嫩 | Lebanon |
利比里亚 | Liberia |
利比亚 | Libya |
马其顿 | Macedonia |
前南斯拉夫共和国 | The former Yugoslav Republic |
马达加斯加 | Madagascar |
马里 | Mali |
毛里塔尼亚 | Mauritania |
黑山 | Montenegro |
莫桑比克 | Mozambique |
尼泊尔 | Nepal |
尼加拉瓜 | Nicaragua |
尼日利亚 | Nigeria |
巴基斯坦 | Pakistan |
巴拿马 | Panama |
巴布亚新几内亚 | Papua New Guinea |
巴拉圭 | Paraguay |
秘鲁 | Peru |
白俄罗斯共和国 | Republic of Belarus |
南苏丹共和国 | Republic of South Sudan |
刚果民主共和国 | Democratic Republic of the Congo |
俄罗斯 | Russia |
塞尔维亚 | Serbia |
塞拉利昂 | Sierra Leone |
索马里 | Somalia |
苏丹 | Sudan |
叙利亚 | Syria |
塔吉克斯坦 | Tajikistan |
坦桑尼亚 | Tanzania |
东帝汶 | East Timor |
多哥 | Togo |
土库曼斯坦 | Turkmenistan |
乌干达 | Uganda |
乌克兰 | Ukraine |
墨西哥合众国 | United Mexican States |
乌兹别克斯坦 | Uzbekistan |
瓦努阿图 | Vanuatu |
委内瑞拉 | Venezuela |
也门 | Yemen |
津巴布韦 | Zimbabwe |
阿拉伯联合酋长国 | United Arab Emirates |
迪拜 | Dubai |
巴尔干半岛 | Balkan |
科特迪瓦 | Cote d'Ivoire |
朝鲜 | North Korea |
请避免与以上国家有公司银行汇款收发关系！对于以上高危国家，可以选择西联汇款、速汇金、中国银行个人账户T/T付款。
此外，以下国家可以签订合同，但需要向银行提供所必须的各种证明关系，以证明业务合法。
国家包括：阿联酋、沙特、土耳其、巴基斯坦、阿富汗、土库曼斯坦。
证明材料包括：
1. 反洗钱调查表
2. 风险承诺函
3. 说明：出口方、付款方、三方关系
另需要注明：此货物未经停伊朗港口，由此产生的任何经济纠纷及后果由我司承担，与银行无关。
以下这些国家中国银行无法收款，款项会原路返回，包括：朝鲜、伊朗、叙利亚、苏丹、俄罗斯（尚未最终确定）
