啄木鸟非诉团队应邀为泛华金融全国分公司经理和总部高层做员工警示教育培训

近年来，金融行业员工犯罪呈现高发态势，泛华金融集团尤其注重企业刑事风险防范。鉴于此，泛华金融在2017半年度工作会议上邀请守静非诉团队为其全国分公司近200名经理和总部高层做员工警示教育培训，警惕、警醒企业员工刑事犯罪风险，为企业健康发展打一剂“预防针”。

泛华金融服务集团（简称“泛华金融”）成立于1999年，是一家总部坐落在广州的大型综合金融服务集团，是中国金融服务行业的领先者，其主要股东为国泰财富基金和泛华保险服务集团，泛华保险服务集团是亚洲保险中介行业第一家在全球主要资本市场（美国纳斯达克主板）上市的企业。主营业务涵盖贷款、投资、理财三大领域，目前员工5000多人，业务范围覆盖北京、上海、广州、深圳、天津、重庆等37个大中型城市。

主讲人：广东守静律师事务所黄云律师

本次培训授课由啄木鸟团队成员、广东守静律师事务所黄云律师主讲，黄律师从金融行业犯罪现状切入，立足检察机关办案统计数据分析，重点分析金融犯罪整体呈现快速上升趋势。今年1－6月，共批准逮捕金融犯罪案件7782件10608人，同比分别上升54.7%和67.2%；受理移送审查起诉金融犯罪案件13510件22021人，同比分别上升49.73%和82.07%，提起公诉8322件11276人，同比分别上升23.6%和29.76%；其中涉及职务犯罪的案件701件877人。

接着，黄律师从涉案罪名视角剖析。2014年至2015年6月，检察机关立案侦查的金融领域商业贿赂犯罪中，贿赂犯罪453人，占该领域立案总人数的51.8%。从发案领域看，涉及银行、保险、证券及非银行融资机构多个领域。2014年至2015年6月，检察机关立案侦查的金融领域贪污贿赂犯罪中，涉及银行领域645人，占金融领域立案总人数的73.8%；保险领域194人，占22.2%。通过以上统计数据，我们可以得出在金融企业刑事犯罪领域，职务类犯罪比例高，受贿犯罪比较突出。

进而，黄律师进一步深挖总结此类行业犯罪的特点。近年来，金融领域案犯呈现年龄多层次化、犯罪故意从“被动”走向“主动”、职务犯罪群体化，“窝案”现象十分严重等犯罪特点。2016年的金融犯罪案件，涉及银行、证券、保险、信托、基金等金融行业的各个金融业务，并呈现出向金融新产品、新业务拓展的趋势。如信托理财产品、保理融资、私募基金、P2P为代表的互联网金融等领域均出现了新类型的金融犯罪案件。

进一步，黄律师重点剖析金融行业常见罪名、高发罪名，从刑事辩护实务经验的视角，深入剖析常见、高发罪名的特点、潜在风险、注意事项及防范措施，最后，黄律师针对落脚于泛华金融企业的刑事风险防范，依法治企，为企业健康发展提供行之有效的专业刑事风险防范意见。

守静啄木鸟团队

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