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买名表不拿走转来20万？老哥被吓到报警

防骗大数据 · 公众号 · 社会安全 · 2025-02-15 13:10

正文

线上二手交易平台

为处置闲置物品提供了便利

但是交易有风险

一定擦亮眼睛

注意防骗！

案件回顾

近日，南京的吴先生在线上二手平台售卖一块名表，不久，一位自称在外地专营手表生意的买家表达了购买意向，并与吴先生商定了以205,000元人民币的价格成交。

交易当天，一名男子按照约定时间来到了吴先生的所在地，他声称自己受买家委托，对手表进行了简短的检查并拍摄了几张照片后，便匆匆离开。不久后，吴先生的银行账户便收到了全额的购买款项，金额为205,000元。

吴先生注意到转账的账户既不是之前与他沟通的买家的个人账户，也不是任何公司的对公账户，而是一个完全陌生的账户，随后他还接到了要求他将这笔款项退还到一个指定账户的电话，便立刻警觉起来，怀疑这可能是一笔来路不明的赃款，担心自己无意间卷入了某种非法活动中，于是果断选择了报警。

经查，原来这笔钱实际上是他人因电信诈骗而损失的资金，其被骗子诱导转账了205,000元到吴先生的账户中，吴先生收到的这笔款项，正是诈骗分子为了掩盖资金流向、企图“洗白”赃款而进行的操作之一环。目前，警方正在进一步调查。

套路解析

伪装买家，建立信任

诈骗分子首先以买家的身份出现在二手交易平台上，表现出对商品的浓厚兴趣，并愿意以高价购买。通过与卖家进行初步沟通，逐步建立信任关系，为后续操作打下基础。

现场考察，制造假象

在约定交易时间后，诈骗分子会派出一名代表前往卖家所在地。这名代表通常会以拍照或检查商品为由，短暂停留后离开。这一步骤的目的是为了制造交易正在正常进行的假象，同时避免直接暴露诈骗分子的真实身份。

利用第三方账户转账

离开现场后，诈骗分子会通过某种手段将资金转入卖家的账户，这些资金通常来自其他受害者，由于转账账户与诈骗分子无关，这使得卖家在收到款项时产生疑虑。

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要求退款，转移赃款

一旦卖家收到款项，诈骗分子会迅速联系卖家，要求将资金退还到指定的账户。这一步骤是诈骗手法的关键所在。通过要求退款，诈骗分子可以掩盖资金的原始来源，并试图将赃款转移到更安全的地方。同时，他们还会利用卖家的担忧和不安心理，施加压力以促使其尽快退款。

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逃避追责，消失无踪

一旦资金成功转移，诈骗分子会立即消失无踪。他们可能会关闭联系方式、注销账户或采取其他措施来逃避追责。此时，卖家和受害者都会陷入困境，难以追回损失。