四部门出手！12月1日起，正式施行！

新闻夜航 · 公众号 · 黑龙江 · 2024-11-26 18:47

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近日，公安部会同国家发展和改革委员会、工业和信息化部、中国人民银行联合印发了《电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法》，将于12月1日起正式施行。

《惩戒办法》共18条，主要包括惩戒原则、惩戒对象、惩戒措施、分级惩戒、惩戒程序、申诉核查等6个方面内容。

惩戒对象

因实施电信网络诈骗犯罪活动，或者实施与电信网络诈骗相关联的帮助信息网络犯罪活动，妨害信用卡管理，侵犯公民个人信息，掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益及组织他人偷越国（边）境、偷越国（边）境等犯罪受过刑事处罚的人员。
经设区的市级以上公安机关认定的：非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、固定电话、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、数字人民币钱包、互联网账号等3张（个）或3次或向3个对象以上；提供实名核验帮助3张（个）或3次或向3个对象以上；假冒他人身份或者虚构代理关系开立账号的单位和个人。
惩戒对象为单位的，可以同时对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员实施惩戒。

惩戒措施

惩戒措施包括金融惩戒、电信网络惩戒、信用惩戒。

银行业金融机构、非银行支付机构应当对惩戒对象落实以下金融惩戒措施——

电信业务经营者、互联网服务提供者应当对惩戒对象落实以下电信网络惩戒措施——

信用惩戒措施应当通过以下方式予以落实——

分级惩戒

保留被惩戒对象基本金融、通信服务

《惩戒办法》对不同惩戒对象实行不同种类的惩戒——

因实施电信网络诈骗及其关联犯罪被追究刑事责任的人，适用金融惩戒、电信网络惩戒、信用惩戒措施，惩戒期限为3年。
经设区的市级以上公安机关认定具有非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、固定电话、电信线路、短信端口、银行账号、支付账户、数字人民币钱包、互联网账号等行为的单位、个人或相关组织者，适用金融惩戒、电信网络惩戒以及纳入金融信用信息基础数据库，惩戒期限为2年。

《惩戒办法》在综合运用惩戒措施的同时，保留了被惩戒对象基本的金融、通信服务，确保满足其基本生活需要。