被骗得倾家荡产，才后悔当初交易？请查收一份外贸防骗指南！

深圳外贸圈 · 公众号 · 深圳 · 2021-05-25 00:00

正文

事前查询对方公司 资信无破绽 ，

但事后买方 收货却不还款 ，

经过调查才发现，

原来是“ 第三方诈骗公司 ”正披着羊皮，与你交易……

在外贸圈子里，这样的受骗情况，不在少数。

案件详情

瑞士某著名化学品经销商，向安徽某外贸公司下了订单，签署了外销合同。

后续外贸公司发货时，买方要求将货物发送至其在 非洲多哥共和国的分支代理 。外贸公司按照指示发货后，却迟迟收不到货款，买方联络人也再无音信。

后来，安徽公司找到 DCA平台 进行委案，当委托的海外专家向瑞士公司进行欠款催收时，该瑞士公司一纸律师函，直接告知 从未与安徽公司进行贸易，合同的签字、签章均为伪造，而所谓多哥的分支代理更是无稽之谈 。外贸公司这才反应过来是掉入了骗子公司的陷阱，但现在已经财货两空，到达破产边缘。

面对这样的外贸骗术，外贸人该如何防范呢？

风险防范

1. 注重前期资信审查，核实对方信息。

外贸骗子频频得手的原因，就是外贸公司疏于防范，缺乏对买方公司前期进行 资信审查 的意识。

通过查阅 《企业征信报告》 ，能了解买方经营状况、资金实力，从而判断是否有进行贸易的可能性；另一方面，通过审核买方资信信息，可有效甄别买方真伪性。

具体来说，可以通过 核对买方名称、地址、税号、电话、邮箱、法人信息、管理层人员 等，有效辨别正在与自己商谈贸易的买方信息是否一致。同时，特别要注意核实买方经营产品的信息，这一点往往被忽视。

如果买方经营产品和自己出口产品毫无关联的话，那你的卖家很有可能存在“贸易欺诈”。 DCA小程序 上的《征信报告》功能，能通过联系专家下单，获得 标准版企业征信报告 。

2. 有效控制物流，保留自己对货物的控制权。

首先，可以 自行选择货代 ，不使用买方指定的货代。其次， 保持提单出运信息和买方信息保持一致 ，尽量避免 货发第三国、货发第三方 的情况，尤其应特别注意第三国为非洲国家的情况。再次， 保持寄单信息与买方信息一致 ，应尽量避免将 正本提单 快递至买方地址以外的地址，应保持提单寄送地址与经过核实的买方经营地址一致，切记无论如何 不要随意将快递单号告知买方 。

骗术一览

1、 非洲骗子往往冒名欧洲中型企业，或者非洲资信较好的企业进行诈骗 ，诈骗产品主要是化工原料、医疗用品、汽车配件、机电产品等，一般要求货物发送乌干达、肯尼亚、多哥等国。如 外贸公司 被要求货发到上述国家的，需要特别注意防范欺诈风险。

2、 欧洲骗子、美国骗子往往骗取货值单价较高的产品 ，如平板电脑、液晶电视等，主要采取冒充 北美大公司或大公司的采购商 进行诈骗，往往要求货物发香港，在香港装船。实际货物到香港后，即被就地分散运往世界各地。

3、 骗子多喜欢使用GMAIL、YAHOO、HOTMAIL免费邮箱 ，形式上多采取“公司简称+@gmail\yahoo\hotmail”的方式。骗子公司多喜欢使用聊天工具、邮箱、网络电话等联系，不愿意使用 固定电话和传真 。

4、 骗子公司急于骗取货物，也急于一次性骗取大额货物。 在洽商业务中， 往往给出较高价格 ，对产品的细节并不会太过深入的商谈，并要求货物一次性出运。所以，遇到不怎么讲价格、讲细节，同时要求一次性出运大金额货物的情况，外贸公司一定要谨慎小心。

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