合肥警方通报两平台案件进展：鑫格理财发现新嫌犯

新金融探案 12月10日消息，合肥市公安局蜀山分局官方微信日前发布公告，对安徽省皖通银隆银制品贸易有限公司和合肥鑫格信息科技服务有限公司（“鑫格理财”平台）和的情况进行了通报，内容显示， 皖通银隆 的业务员及主管以上主动退出奖励提成款1465525元。 鑫格理财已发现新的犯罪嫌疑人，正在组织对新犯罪嫌疑人进行抓捕。

皖通银隆公司方面，通报显示，警方先后对公司董事长沈某某、总经理方某某、副总经理吴某某、业务员周某某、徐某等十人依法采取刑事强制措施，对涉案资产进行了查封冻结，其中包括沈平凡在合肥市包河区太宁花园房产一套，公司及业务员使用集资款购买的汽车八辆，公司几个人申请的国家发明专利六个，扣押公司大量库存银制品。

值得注意的是，警方透露，该公司业务员及主管以上主动退出奖励提成款1465525元，集资参与人受损情况现已基本梳理登记完毕，审计报告已出初稿。

警方表示，下一步将结合审计报告，进一步核实资金使用情况及去向，加大追赃挽损力度，继续约谈股东及借款人、业务员，督促退赃。

资料显示，皖通银隆公司旗下拥有四家子公司，分别为：安徽皖通银隆银制品贸易有限公司、安徽皖银通宝银制品销售有限公司、安徽银库仓储物流管理有限公司、安徽银利来网络有限公司。其中，安徽皖通银隆银制品贸易有限公司主要从事银制品的投资、销售、回购等金融服务；安徽皖银通宝银制品销售有限公司主要从事品牌推广、银制品的定制与采购、线下实体店、渠道以及线上网络销售；安徽银库仓储物流管理有限公司主要从事银制品的存储与配送等相关服务业务；安徽银利来网络有限公司主要从事天下银城娱乐网站的建立、开发及运营。

鑫格理财方面，公告称，警方已梳理出鑫格理财用于周转资金的银行账户215个，在审计人员的配合下，进一步对资金去向进行追踪，加大追赃挽损力度查明资金去向，尽最大限度保障投资人权益。

警方透露，目前在冻结中铁东方江苏财富管理有限公司与中铁东方江苏信息科技有限公司股权的基础上，发现两个公司账户，目前正在追查该两家公司与合肥鑫格信息科技有限公司有无资金关联。针对杭州金谷酒厂的确权问题正在与杭州有关部门进行协调。

公告还表示，已发现新的犯罪嫌疑人，正在组织对新犯罪嫌疑人进行抓捕。