| 金融·生活·八卦 |
金融圈生活方式发现者
34岁身家近亿，
每次取钱要戴面具，他到底什么来头？
▲取钱时用的人皮面具
34岁的张兴江是哈尔滨人
年纪轻轻身家近亿
他去ATM机取卡里的钱
要戴着假发和人皮面具
当你知道他“赚钱发家”的手段后
一定会感到震惊和气愤！
张兴江手下有四五十个人
主要经营
两种业务
第一项业务：专捡你丢失的身份证
张兴江收集农民工和别人丢的身份证
拿到身份证后
他会到银行开“人头卡”，
办账户
一套有手机卡、银行卡、U盾、身份证的“套卡”
在“黑市”的售价
能炒到
2000元一套
张兴江从手下那里
只花150元
就能买到
张兴江的“套卡”主要卖给了外号“河南大哥”的人
从2015年8月至2016年6月
张兴江
倒卖银行卡3000多套
这个情节和《人民的名义》有了惊人的相似
剧中的尤会计
也是通过搜集身份证信息
疯狂的办卡开户
检察官问
你办过很多卡？
有多少？
大概有
三百五六十张
虽然没有上面那个3000多套的夸张
但360多张也不少了
检察官不解怎么做到的呢
相信小伙伴们也都非常奇怪
难道用的是工人的身份证？
原来是
用的外地民工的身份证复印件
可是办银行卡
不是需要本人及身份证原件的么？
罪犯很轻蔑的撇了撇嘴
那是你们小客户
我们这种大客户
都是银行来舔我们的
不但不需要原件
还上门服务的
而且原因竟然就只是拉存款······
第二项业务:帮别人取钱
骗子在骗到钱以后
需要有人在第一时间
把赃钱从银行卡里取现出来
张兴江的工作就是
帮人从ATM机上提现
他经常带着手下
在哈尔滨和大连两地提现
因为这两个地方他熟悉
哈尔滨离张兴江的老家不远
大连是他曾打工的地方
张兴江每提现一笔钱
有2%的提成
从2016年3月至6月
就三个月的时间
张兴江为台湾诈骗团伙
提现转存5000多万元
拿到200多万元提成
张兴江的业务是怎么被发现的
去年4月
黑河九三农垦区45岁的边女士
接到自称“黑河警方”的电话
说她老公涉嫌洗钱被警方调查
要边女士把家里银行卡上的99.59万元
转入指定的“安全账户”里
边女士照办转钱后发现上当
警方调查取款的两个ATM机
一个在哈尔滨，一个在大连
于是张兴江和他“90后”女友尹春雨
浮出水面
在张兴江落网后
在广东汕头一个叫郑志刚的人落网
他是跨国诈骗团伙的技术平台
他在被捕时
正在随机向全国各地的手机用户发送
“快看看你干了什么好事”
“综艺节目类喊你领奖”
“老公老婆的出轨证据”
等诈骗短信
……
郑志刚交代
他还帮境外的诈骗分子
注册数万个QQ、微信、支付宝
等“虚假网络身份”验证码信息
帮他们洗钱和转移资金
此外
在黑龙江省垦区公安局的专案组将线索上报后
公安部统一部署
目前远在西班牙的
电信诈骗“话务组”也被成功摧毁
此案正在进一步审理中
目前警方已抓获：
张兴江等
26名犯罪嫌疑人
冻结
涉案账户3000余个
冻结资金
8000余万元
追回赃款
120余万元
缴获转存诈骗资金的银行卡
4000多张
缴获用于境外团伙转存诈骗资金的银行卡
3000余张
联通手机SIM卡
708张
“猫池”(技术平台)
24台
5家公司工商执照
开户许可证、公章、法人名章等
扣押赃款112万元人民币
10万元菲律宾比索
……
（文中人物均为化名）
为警方点ZAN！
骗子太可恶
这些都是他人的血汗钱啊！
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