华侨系9人被采取强制措施！失联实控人行踪曝光

第一财经 · 公众号 · 财经 · 2024-11-07 16:14

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2024.11.07

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作者 | 第一财经张丽华

第一财经从权威信源处了解到，此前被曝失联的华侨控股集团有限公司（下称“华侨控股”）实控人余增云、下属公司华侨基金总裁杨宇潇等人，已经被有关部门确认为“已出境”。

华侨控股原名北京华侨财富投资管理有限公司，2018年3月更名为现有的无地域名控股集团公司。该集团与名下多家公司，被共同称为“华侨系”。网站信息显示，华侨控股始建于2013年，注册资本2.38亿元人民币，由央企、中侨系企业及海归创业团队共同组建，集团下设华侨基金、华侨财富、华侨资产、华侨货币、华侨创投和牦牛科技六个板块。

该集团上述六个业务板块中，牦牛科技是名为“侨行天下”的App线上融资平台运营主体，该平台主要业务是黄金租赁，并在线上吸纳投资者参与。大约两个多月前，华侨系名下的黄金产品开始出现兑付危机。该平台母公司侨行天下、华侨基金总裁，均由杨宇潇担任。

根据媒体报道，大约今年8月底，华侨控股员工就已联系不上余增云。与他一起失联的，还有杨宇潇。

据投资人告诉第一财经，余、杨二人大概在9月初左右先后离境。9月9日，投资人被通知购买的黄金理财产品停止兑付。当天，余增云控制的创兴资源（600193.SH）毫无征兆地一字跌停。当日盘后，该公司公告称余增云失联。

据悉，兑付危机爆发后，向杭州经侦报案的，是华侨控股员工，反映内容是华侨控股及其下属子公司的金融理财产品出现逾期。次日，经侦部门即立案侦查。

第一财经了解到，除余增云、杨宇潇，另一名已离境人员名为虞之炜，是华侨系旗下仅次于余增云、杨宇潇的并列第三号人物。虞之炜在华侨系多家公司担任监事、财务总监等职，是旗下APP侨行天下运营平台——牦牛科技的运营总监、茅礼科技集团合伙人。茅礼科技集团是余增云间接控制的一家公司。

11月6日下午，多名投资人代表以及部分律师参加了由当地警方组织的案情通报会。多名投资者向记者证实，官方已向投资者通报，犯罪嫌疑人余增云、杨宇潇、虞之炜三人已经离境，当地警方已批准上网追逃三名嫌疑人。

第一财经从权威信源处证实，余、杨、虞三人系以涉嫌集资诈骗罪被刑事拘留。此前，该案以非法吸收公众存款罪立案，经一个多月侦查，警方认为华侨系高层可能涉及集资诈骗罪。

参加会议的投资人则向记者转述，警方通报时提到，案件目前仍在侦办之中，需由检察机关批准逮捕后，向国际刑警申请红色通缉令。另据权威信源透露，当地警方还对该集团9名重要岗位的人员进行了传唤审查，并悉数采取了强制措施。

截至目前，有关部门尚未通报华侨系旗下未兑付理财产品的金额和牵扯的投资人规模，据对华侨系内部比较熟悉的投资者估计，未兑付金额应有几十亿元。而涉及的投资者，既有华侨系员工，也有外部投资者，其中部分还是华侨、归国华侨或侨眷。

微信编辑 | 高莉珊

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