中国中铁召开股东大会、董事会系列会议，顺利完成董事高管换届

中国中铁 · 公众号 · 基建 · 2024-08-20 20:40

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8月20日，中国中铁2024年第一次临时股东大会在公司总部召开。本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行，现场会议于上午10:00在股份公司总部召开，网络投票于当日9:15-15:00通过上海证券交易所网络投票系统进行。

出席会议的股东及委托代理人共计678位（包括现场会议和网络投票），所持有表决权的股份总数为139.96亿股，约占公司总股本的56.55%。股份公司第六届董事会董事陈云、陈文健、王士奇、文利民、修龙、孙力实、屠海鸣，第五届监事会监事贾惠平、李晓声、王新华，董事会秘书马永红、联席公司秘书谭振忠出席会议；公司境内外律师、香港中央证券登记有限公司的代表以及总部各部门负责人列席会议。会议由股份公司党委书记、董事长陈云主持。

会议审议并通过了《关于选举公司第六届董事会执行董事和非执行董事的议案》《关于选举公司第六届董事会独立非执行董事的议案》两项议案。根据证券监管相关规定，本次股东大会的计票和监票人由公司境内法律顾问——北京市君合律师事务所宋沁忆律师、公司H股股份登记处——香港中央证券登记有限公司代表王梦陶、公司监事李晓声，以及股东代表杨晓东和樊玉智共同担任。北京市君合律师事务所对股东大会全过程进行了见证并出具了法律意见书。

同日，股份公司召开第六届董事会第一次会议。股份公司董事陈云、陈文健、王士奇、文利民、修龙、孙力实、屠海鸣出席会议；股份公司监事贾惠平、李晓声、王新华，董事会秘书、联席公司秘书马永红，联席公司秘书谭振忠以及有关人员列席会议。会议由董事长陈云主持。

会议选举陈云为董事长；聘任陈文健为总裁，孙璀为总会计师，任鸿鹏为副总裁，黄超为副总裁，孔遁为副总裁、总工程师，马江黔为副总裁，李新生为副总裁，赵斌为总经济师，耿树标为总裁助理，马永红为董事会秘书、联席公司秘书，韩永刚为安全生产总监，谭振忠为联席公司秘书，段银华为证券事务代表。会议还组建了公司第六届董事会五个专门委员会。

此外，股份公司还召开了第六届董事会提名委员会第一次会议、第六届董事会首次外部董事沟通会，并邀请公司境内外律师对董事、监事进行了任前培训。