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月薪二千五，买二十万元金条送人？

防骗大数据 · 公众号 · 社会安全 · 2024-08-18 13:10

正文

56岁保洁大妈接到“警察”电话

对方称她涉嫌违法

需要将名下资金转入“安全账户”

协助资金调查

而大妈按对方要求照做后

“警察” 竟背着大妈，用她的钱

购买大量黄金发往外省

……

“警察”为什么会购买黄金？

购买后为什么要发往外省？

这些黄金最终到了哪里？

……

案情回顾

近日，家住成都邛崃56岁的胡女士（化名），是一名酒店保洁。5月12日，她接到一个自称上海市公安局“孙警官”的电话，“孙警官”称他们在嫌疑人窝点中发现胡女士身份证和办理的银行卡，怀疑胡女士涉嫌洗钱，现需要她配合调查。

“刚开始我是不相信的， 但是他们给我开了视频，我看到他们是穿警服的 ，手上还有我的身份证照片，我就相信了，我年龄大了不会打字，他们还有个律师教我。”

按照“孙警官”的要求，胡女士当天购买了一部新手机，并下载了一款叫“易信”的App用于和“孙警官”联系， 每天上下班都要向其报备 。同时，对方还要求胡女士在一天内将 所有存款都集中到名下一张银行卡上 ，并下载一款“飞鸽远程控制”App用于配合资金核查。

“孙警官让我 打开飞鸽远程控制App 配合资金核查程序，中途我输过几次银行密码 ，过了几天银行就给我打电话，问我是不是买了金条， 孙警官让我给银行说就是我买来投资的 ，免得银行打扰他调查，但是我没有买过金条。”

面对银行打来的询问电话，胡女士按照“孙警官”要求来回答。但银行觉得其话语漏洞百出，怀疑胡女士在洗钱或者被诈骗了，于是向邛崃警方报警。

警官，有个客户在我们银行App下单购买了350g实物黄金，但是她邮寄到外省，收货人名字也不是她。我们打电话问过她，她说就是她买的，但是她对买了多少克、用了多少钱都不清楚，我们怀疑她在洗钱或者被诈骗了。

好的，马上核实！

接到报警后，民警立即前往调查，发现胡女士遭受的正是冒充公检法诈骗。为唤醒胡女士，民警调出其的交易记录和账户余额，她才看到自己用于配合调查的资金全部用来购买了 价值20万余元的350g实物黄金，并且被邮寄到外省 。而银行的通知短信，早被骗子利用远程控制软件删除。

交易记录

掌握情况后，民警立即联系银行，对该笔黄金订单进行拦截，并立即启动涉案资金返还程序。经过两个月的努力， 2024年7月29日下午15时，该笔黄金成功发还到受害人胡女士手中。

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