金融虎讯 3月12日消息，距去年12月6日上交所对熊猫金控实控人赵伟平予以监管关注时隔3个月后，证监会对其开始了立案调查。昨晚，熊猫金控公告披露，实控人赵伟平近日收到证监会调查通知书，称“因你涉嫌泄露内幕信息，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我会决定对你立案调查，请予以配合。”。公告称，本次立案调查事项系针对赵伟平个人的调查，不涉及公司，不会对日常生产经营产生影响。
据了解，熊猫金控公司旗下控股有两家P2P平台，金融业务方面，上市公司100%全资控股银湖网，70%控股熊猫金库，小贷业务也由熊猫金控100%控股。熊猫金控前身为烟花企业熊猫烟花，且已陆续对烟花业务相关资产进行处置，主业转型为互联网金融。据2017年年报数据显示，其金融理财业务的营收约2.4亿，占全年总营收的70%。
在半年报发布前日，赵伟平曾进行直播表示，公司旗下互金平台熊猫金库及银湖网出现了挤兑以及逾期问题，预计会在两年内完成兑付。
去年12月6日，陷入逾期的熊猫金控发布上交所监管函显示，熊猫金控实控人赵伟平通过非法定信息披露渠道发布有关经营情况的重要信息，违反相关规定，将对其予以监管关注。监管函指出，2018年8月27日，赵伟平曾通过网络直播发布了“熊猫金库发生挤兑”及“投资者大量提前退出”等言论，部分媒体刊登转载了“熊猫金控实控人承认银湖网和熊猫金库陷兑付危机”的报道，引起了市场关注和投资者质疑，但公司尚未披露有关重要信息。
监管函还提到，2018年9月25日，熊猫金控曾回复上交所工作函，对前期直播内容和媒体报道所称的“挤兑”进行了回应，称公司旗下P2P平台熊猫金库和银湖网确实存在债权转让排队情况，实控人赵伟平已累计受让P2P平台债权约3亿元。网络借贷中介是上市公司主营业务之一，熊猫金库和银湖网作为P2P平台，流动性风险对公司的持续经营影响重大，可能对公司股票价格产生重大影响。不过，监管函表示，赵伟平作为公司实际控制人，通过非法定信息披露渠道发布有关经营情况的重要信息，上述行为违反了《上海证券交易所股票上市规则》第2.1条、第2.4条、第2.14条等规定。鉴于此，监管函决定对熊猫金控股份有限公司实际控制人赵伟平予以监管关注。
当时的这份监管函要求，熊猫金控实际控制人应当引以为戒，严格按照法律、法规和《股票上市规则》的规定，认真配合上市公司履行信息披露义务，保证公司及时、公平、真实、准确和完整地披露所有重大信息。
如今，时隔3个月之后，熊猫金控实控人赵伟平因涉嫌泄露内幕信息，被证监会立案调查。
今年1月4日晚间，熊猫金控披露了上交所问询函的公告。对于此前熊猫金控筹划以支付现金方式受让欧贝黎科技持有的欧贝黎电力55%股权一事，上交所从交易目的、交易对手方独立性、交易作价的合理性、交易推进的可行性等四个方面提出问询，同时对交易对手方欧贝黎科技的独立性提出了质疑。。
2月12日，熊猫金控发布公告称，其收到上海证券交易所关于对公司向实控人出售银湖网100%股权事项的问询函。上交所让熊猫金控就关于交易对方资金状况和付款安排、关于标的大额关联资金往来的合理性等四项内容进行解释说明。具体而言，公告显示，针对熊猫金控全资子公司熊猫资本管理有限公司拟将持有的银湖网络科技有限公司100%股权出售给公司实控人赵伟平事项，要求熊猫金控披露并说明（一）关于交易对方资金状况和付款安排；（二）关于标的大额关联资金往来的合理性；（三）关于本次交易估值的合理、公允性等；（四）关于本次交易的后续影响。公告指出，目前熊猫金控董事会和股东大会已经审议通过了出售湖南银港、熊猫互联网小贷等业务和股权等议案，此次出售银湖网后，公司在互联网金融领域的主要业务均已出售。
熊猫金控称，处置银湖网后上市公司资产、负债情况良好，当前正在对公司的发展战略和和具体业务进行分析和评估，努力寻求新的业务支撑上市公司可持续发展。同时，熊猫金控认为，未来P2P网络借贷行业规模将持续萎缩，银湖网的持续经营能力存在较大不确定性，可能面临较大的经营风险。公司如要处置银湖网，短期未有条件合适的其他购买方，公司实际控制人为降低上市公司经营风险，保护中小股东的利益，对经营风险较高的P2P业务进行收购。
