国际大银行行长助你融资？当心！韶关已有人被骗

韶关家园 · 公众号 · · 2024-12-30 16:03

正文

借款融资有困难

正好碰到了国际大银行的行长？！

当心融资不成反被骗钱！

近日

始兴法院依法审结一起

合同诈骗罪案件

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案情回顾

此前，卢某因资金困难，经朋友介绍认识李某，再经李某介绍认识了黄某。李某称黄某是世界联合银行的副行长，卢某便与黄某讲了资金困难想借款融资一事。黄某称有办法帮助卢某解决资金困难，承诺可为其名下公司开具信用证，骗取了卢某信任。2021年1月，黄某以亚太货币投资银行·世界联合银行·全球华人联合银行副行长的身份，虚构两人为世界联合银行内联部长、外联部长，并指使其中一人借助翻译软件等工具，伪造《授信额度》《授信额度准证书》《备用信用证租用合作协议》等资料，随后与卢某签订《买卖合同》，并以开具信用证需要手续费为由，骗取卢某人民币29万元。因黄某迟迟未给卢某办理好跟单信用证，卢某与其解除贷款合同关系并要求黄某退回29万元，黄某多次以各种理由推迟退钱，直到被公安机关抓获。

韶关银保监分局关于查询世界联合银行等机构相关情况的复函证实，世界联合银行、全球华人联合银行、亚太货币投资银行均无银保监会颁发的金融许可证，亦无上述三家银行的注册信息。特别声明，世界联合银行·全球华人联合银行·亚太货币投资银行在国内未开展任何经营活动，黄某在任职考核期间所做的一切经营活动，均未征得该法人及董事会同意授权与备案。

案发后，黄某及其家属赔偿卢某共计人民币32万元，取得卢某谅解。

始兴法院经审理认为，被告人黄某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取被害人财物29万元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。黄某前罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人赔偿了被害人损失，取得了被害人谅解，可酌情从轻处罚。最终，始兴法院依法判决被告人黄某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。