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首先自我介绍下，本人是活跃在LBC和BWD的比特币场外交易员。
时光荏苒，岁月如歌！今年已经是我做比特币场外交易员的第二个年头，这两年的从业经历让我接触了解到了形形色色的各国骗子和五花八门的骗术。感觉是时候把我的经历拿出来和大家分享一下了。
国内交易所关闭之后，估计会有很多人会选择场外交易，
希望此文能够成为很多小白的比特币场外交易使用说明书~
！
可以这么说，比特币的场外交易本身就是一本活生生的防诈骗教科书。OTC的水很深，深到什么地步，用言语是无法来描述的，只能用鲜淋淋的惨痛经历和代价一次次的换取经验教训。
没有发生线下交易之前，你永远不知道，和你做交易的人究竟是可爱的天使还是凶残的魔鬼。这也算是比特币场外交易的有趣之处吧！
今年随着比特币价格一路飙升，BTC在世界上的受欢迎程度越来越高，各行各业的骗子如同水蛭嗅到血腥味一样，疯一般的涌入到币圈里，妄图骗到人生的第一桶金，所以大家做场外交易时一定要打起一万分精神。
记住一点，人性都是贪婪的，诱惑的程度足够高，足以让每一个正常人铤而走险，做场外交易，必须小心谨慎，一定找靠谱的平台和合作伙伴来做交易！
如果你也想参与到比特币OTC中，
第一堂课应该是先学习了解一下常见的比特币场外交易骗术。
好，言归正传！
缅甸这个国家神秘而又原始，曾在那里度过两年难忘的时光，对其有着非常深厚的感情...所以我决定第一个分享缅甸的故事，文中的主人公我就暂且用一个缅甸语名字来做代号吧！Kyaw San!
我和Kyaw San初次相识在LBC上，我当时对于缅甸是否存在比特币OTC交易比较好奇，当时就随便搜索了几个缅甸挂单，就这样找到即时回复我的KS。
我看他挂的是卖单，就和他聊了下价格，他说他定期会有从新加坡过来的币要卖，而且量还不少，价格相对来说比较优惠，
按照他的说法，缅甸国内了解知道比特币的人不多，卖币给本国人有点费事
。
这一点上很符合逻辑，缅甸因为之前军政府独裁闭关锁国20年，受到国际制裁，普通老百姓生活水平普遍低下，外汇出入又很麻烦，所以缅甸的私人银行很多，而且因为地缘关系，穷人都喜欢去新加坡，马来西亚打工，富人都喜欢存款在新加坡，所以自然而然的缅甸和新加坡的资金往来就比较多。
听他讲逻辑上还是比较通的，随后就进一步和其沟通了价格，基本达成了一致。
并且他也按照我的要求做了比特币地址证明，打了0.0001个比特币到我的钱包，之后通过反查他的比特币地址在区块上看到其地址的确是有一定量的比特币，初次核查，感觉还算靠谱
。
但因为交易数额比较大，还是稳妥为先，和他东扯西扯了一下，他也为了增加亲切感，说自己是有华人的血统，说其母亲就是华人。听他这么一聊，的确是拉近了距离，因为我之前在缅甸仰光的时候，就和一个华人哥们玩得比较好，我知道很多缅甸的华人对于中国还是有一定感情的，这张亲情牌打的很好！
后来聊到资金的问题时，他提到自己家是做珠宝生意，经常会把珠宝卖到香港或者新加坡，所以资金往来量比较大。众所周知，缅甸盛产翡翠，红宝石，琥珀，金珍珠等，很多华人从事珠宝行业，感觉这一点上也是没毛病。
只是后来谈到付款方式时，让我产生了一丝怀疑；
他说因为金额较大，进到缅甸比较麻烦，让我从新加坡汇款到缅甸进出口银行，并开启托管服务
。我印象中的缅甸国有银行，还是在用算盘，木质柜台，和国内的70年代银行景象差不多。取个钱，存个款还是用那种很次质量的复写纸，什么时候先进到能够提供客户托管服务了？即使是民盟昂山素季上台掌权之后效仿中国进行改革开放，也不会发展的这么快吧？但这个疑问对我来说不是什么问题，我在仰光还有一些人脉关系，通过一个在缅甸的中国朋友帮忙调查一下是否有这项服务，我朋友是某国某大银行驻缅甸办事处的工作人员，所以和缅甸的银行系统多少也有些关系，他可以核实到是否开通了此项服务。
朋友说晚点给我回复，在这期间，我就想着和这个Kyaw San多聊聊，看看能不能多套出些东西来；我就随口说你认识那个U 主席（不便透漏全名，全缅甸的人都知道）吗？我来插一句，U 主席是缅甸第一大私人集团公司老板，这个集团在缅甸各行各业都有业务涉及，航空，珠宝，石油，旅游，长途运输，自己拥有私人飞机游艇岛屿；每次来中国都是坐自己的私人飞机，可以说是缅甸的首富。以前的时候，因为工作关系，曾有机会去其家里拜访，中午吃顿便餐时发现都是用有年份的拉菲佐餐，自己的豪宅里有专门的印度裔厨师长，其收藏的珠宝和红酒更是数不胜数。
他和我说他知道U主席，我以为只是听说而已，没想到这丫的真敢接茬，说自己是他的侄子，我靠！
我一看他既然都敢这么说了，那我就接着问他，我说你知道U家的厨师长是哪国人吗？
他说：你问这些干嘛？
我说我就是好奇想了解一下而已，他说他不方便透漏他叔叔家的隐私。我只是问了厨师长的国籍而已，这有什么隐私吗？凡是去过他家的人都会知道的。
这个时候我已经对他产生了怀疑，我又接着问你去过仰光某某地址的2楼吗？
他很快回答说没有还问我那是在哪？这个时候我就已经确信他在吹牛逼了，那个地方就是那个集团的公司总部，由若干个别墅区组成，真是亲戚的话，肯定会去过，就算没去过，至少你得知道。
这个时候，我在仰光的朋友也给我打了电话，说缅甸进出口银行根本没有托管服务
。说句实话，我本来也没打算用他说的这个托管服务，我在那边也有自己的朋友，也是做私人银行的。只是想核实下他是否在说谎。这样经过多方验证之后，确定他已经是骗子了。本来还打算飞去仰光会会他，现在看来也没有这个必要了，默默的把机票给退了。
我在网上和他摊了牌，他竟然恼羞成怒恶人先告状，说我是骗子，让我把已经给我打的0.0001做地址证明的比特币退给他，要不然他就去LBC投诉我。我说好的，转给你没问题。这点币不够我一瓶酒钱，谁有毛病要你这点币。转回给他的时候，他还一个劲在催我；我说你都已经做这么大的生意了，有这么大产业还在乎这点币？那个时候的比特币是5000多一个...他后来收到币之后就给我拉黑了，我的缅甸处女交易也就这样无果而终。
这个骗子的ID我就不发了，缅甸这种小国家做场外交易的时候还是大家要多留个心眼，
比特币本来就是高智商行业，从事这个行业的骗子也都不简单，设计的精巧的局，一环扣一环的骗术，看似没瑕疵的思维逻辑，最终的目的无外乎就是做到刀不血刃的骗走你的币或者钱！！!
今天就先写到这里，下次和大家分享一个我在迪拜的惊险的遇骗故事，真的是很惊险。稍微点一下手指头，我的30个币就没有...绝对真实亲身经历。
今天要给大家发福利，放大招，讲一个绝对是堪称经典的防骗案例的故事。看完这个故事之后，以后谁在说非洲兄弟不聪明，我就跟谁急。
本人在非洲几个经济稍微发达的南非东非国家工作近5年，对于绝大部分非洲兄弟还是抱有好感的。尽管非洲友谊没有想象的那么牢固，但大部分还是非常淳朴的。非洲唯一个值得注意的就是西非某人口大国，我就不透漏名字了，大家自己找去，这个国家的骗子全球闻名，但也可以理解，人口基数大，竞争压力大，很多人只能这样不择手段的去生存…
+222 尾号为0202，对于这种不知廉耻的害人骗子，我坚决要曝光，决不能让更多的中国比特币爱好者受到一丝伤害。
此人一般游荡于LBC网站，爱好：找交易量少，新注册的中国小白用户，行骗手段高明精巧，行骗地点迪拜。
他一开始找我的时候，打心底没拿他当回事，一看这毛里塔尼亚的号码，我就立马没了兴致。因为凭直觉和人生经验告诉我，我们终究不是一路人，很难牵手成功。他一开始很主动的加了我，并表达了他想在Dubai买多少个币，我本来就不是很感冒，就报了一个比较高的点，没想到这厮竟然同意了（以后大家注意了，凡是对价格不计较的顾客只有两种，一种是真土豪，另外一种就是真骗子）。一时我竟然还幻想起自己遇到了一个非洲土豪酋长，开着奔驰GL500，后面跟着几辆皮卡车持着AK47的保镖小弟。自己意的一首好淫，感觉睡觉都要笑醒了。直到后来…
直到后来，这厮约了我两回都被放了鸽子，均未能达成交易；第一次说是人没到位，没赶上从国外飞去D的航班。我忍了；第二次和我说是资金没到位。对于这种情况，我基本上也不抱什么希望了，遇到太多这样没事聊骚闲扯淡吹牛逼的无业游民了，从一开始我憧憬的非洲土豪酋长，变成了躺在非洲面包树下面避太阳玩着手机和我闲扯的小非洲，旁边偶尔有一两头斑马，长颈鹿路过，偶尔彼此互相对视一下来个眼神交流什么的。
因为对他的期望值和信任值基本上降到了冰点。后来基本上都是有一句，没一句的随便聊着，看看他能搞出什么幺蛾子。有的时候，似乎看着聊天记录仿佛都能想象出他在地球的另一端某个角落里亢奋，激动，饥不可耐的表情。他估计已经计划好骗到钱之后的生活了，买几箱TUSK或者ST.LOUIS啤酒，配着几袋BITONG非洲干牛肉，在自家的院子里用来自中国90年代的录音机放着音乐，开始摇摆起来...
这样平淡的日子持续了10天左右，直到有一天，他第又一次找我；对于之前的两次爽约，这次本不想鸟他，可是诱惑的点数和量（永远记住这句话，天上没有掉馅饼的事），我又忍不住翻了他的牌，还自我AQ了一下：事不过三，最后临幸他一次！
同意交易的同时附带提了很多苛刻的条件，时间地点完全按照我们的要求来，见面地点约在了DUBAI最繁华的一个商场里。一般为了安全起见，我们只在公共场合见面。
到达目的地之后，我让他给我拍一下标示性建筑物。证明他的确是到了目的地。到了标示性建筑物之后又让他给我拍了一下现金，证明他的确是持有足够现金有能力购买。而且对于现金一定要谨慎，不只要图片，也要视频拍一下，这样会更加可信，他也都照做了，真有点出乎我的意料。
以下是他给我拍的图片：
阿联酋货币迪拉姆最大面值为1000，目测了一下估计能有40万左右.
自我感觉这次应该没有问题了，没想到后来还是有了问题。
故事的高潮马上就要出现了，请大家准备好纸巾！
到了约定的时间之后，
这个骗子自己没有去指定的见面地点，而是让另外一个阿拉伯本地人带着现金过去交易，我们也核查了这个本地人带的现金数量都没有问题。
完全确认了之后，就要开始操作打币，可最后就要点确认发送的时候；
我突然犹豫了一下，意识到了一个问题：送钱的这个人蒙查查呆呼呼的，如同被人遥控的木偶一般，一问三不知，关键不会英语，只会阿拉伯语。而和我联系的这个小非却如同打了鸡血一般，不停的催我打币；脑海里浮现一幅画面就是一个输红了眼睛的赌徒紧盯着赌桌上面的色盅，不停的在呐喊：开，开，开！而实际的场景就是，他一个劲的在那催我打币，打币，打币！
越到最后关键的时候越要保持清醒的大脑！
第六感告诉我，此事必有蹊跷
。赶紧和旁边的高人请教商讨了一下，决定采取额外的复查措施。因为给我们的感觉就是送钱的那个人似乎和一直在和我联系的这个人缺少直接沟通或者说存在沟通不顺畅的情况，总感觉存在一些说不出来的疑点（做场外交易，一点不撒谎，绝对磨炼你的智商，每个人都快成了福尔摩斯了）。而且收币地址是一直在我联系的这个人提供给我的。我们于是决定让双方核对一下比特币接收地址，就是让送钱的那个人提供一个比特币接收地址之后和我从小非这收到的应打币地址核实一下，看是否一致。
就在这个时候，剧情突转…
这一打破砂锅问到底的举动彻底激怒了小非，已经咬到嘴里甚至已经吞到喉咙里的肥肉被人硬生生的要拽回去，人类护食的本能就体现出来了，发疯了似的和我一顿狂飙脏话，感觉愤怒到要把五脏六腑喷出来的那种程度。
而我是任疯狗嘶吼，仍稳坐啃我的红烧鸡腿。
