专栏名称: 直播海南

《直播海南》是海南广播电视总台旗下王牌民生新闻栏目，以“弘扬正气、传递爱心”为节目宗旨。从2004年开播到现在，《直播海南》屡创收视率第一、收视份额第一的骄人成绩，是海南最具影响力的新闻节目。

这样取钱，涉嫌违法！

直播海南 · 公众号 · 海南 · 2025-02-11 15:37

主要观点总结

文章描述了一种新型骗局，骗子打着“扶贫款”的幌子，通过虚假广告引导当事人下载虚假App或登录虚假网站，以“走流水”为由要求当事人提供银行卡、身份证，并要求将钱转到指定账户，从而进行洗钱活动。警方提醒公众不要随意提供个人信息，不要接收来历不明的大额转账，谨防成为电诈“工具人”。

关键观点总结

关键观点1: 新型骗局打着“扶贫款”幌子进行诈骗

骗子通过虚假广告、电话、短信、社交软件等方式发布虚假信息，诱导受害人下载虚假App或登录虚假网站。

关键观点2: 要求提供银行卡、身份证信息进行“走流水”

诈骗分子以“走流水”为由，要求当事人提供银行卡、身份证，实施诈骗行为。

关键观点3: 警惕大额转账和陌生提现要求

警方提醒公众不要接收来历不明的大额转账，更不要帮助陌生人提现或转账，以免成为电诈“工具人”。

关键观点4: 案例介绍

江苏泰兴一女子因轻信扶贫项目广告，按照对方要求提供银行卡和身份证信息，收到涉诈资金15万元。

正文

天降“ 国家扶贫款补助”？

意不意外？惊不惊喜？

只需要你帮忙 “走流水”

不骗你钱最后还 给你转钱？

注意

碰到这种“好事”

千万不要相信

一旦照做

极有可能掉入“洗钱”陷阱

沦为违法犯罪分子的“帮凶”

近日

江苏泰兴警方接到

一家银行工作人员报警

称 一女子欲支取15万元现金

但被问及资金用途时

女子神情紧张、支支吾吾

疑似涉及电信网络诈骗

民警立即赶赴现场

详细了解情况

迅速将银行卡里的15万元止付冻结

原来

前不久， 女子赵某某在网上看到

一则扶贫项目广告

并按照广告内容

下载了相关App

在App中

对方客服向赵某某介绍

只需要配合他们完成“走流水”任务

简单进行收款、取现、转账操作

即可领取 “ 国家扶贫款补助 ”

深信不疑的赵某某

向对方提供了

银行卡号和身份证照片

当天上午8时许

其银行卡收到

一笔15万元的转账

随后

赵某某根据对方要求

前往银行柜台准备取现再转账

银行工作人员发现端倪后

及时报警

经核查

该笔15万元钱款系涉诈资金

目前

案件正在进一步侦办之中

这种打着“扶贫款”幌子以“走流水”为由，让当事人参与“洗钱”的新型骗局，普遍是这样的套路：

1.推广引流

诈骗分子以“发放扶贫款”“发放慈善款”等为幌子，通过电话、短信、社交软件等方式发布“可以免费获得扶贫款、慈善款”虚假广告，引导当事人下载虚假基金会App或登录虚假网站。

2.洗脑引导

诈骗分子以“走流水”为由，要求当事人提供银行卡、身份证。

3.实施作案