专栏名称: 中国财经报

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这样取钱，涉嫌违法！

中国财经报 · 公众号 · · 2025-02-12 18:26

正文

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天降“ 国家扶贫款补助”？

意不意外？惊不惊喜？

只需要你帮忙 “走流水”

不骗你钱最后还 给你转钱？

注意

碰到这种“好事”

千万不要相信

一旦照做

极有可能掉入“洗钱”陷阱

沦为违法犯罪分子的“帮凶”

近日

江苏泰兴警方接到

一家银行工作人员报警

称 一女子欲支取15万元现金

但被问及资金用途时

女子神情紧张、支支吾吾

疑似涉及电信网络诈骗

民警立即赶赴现场

详细了解情况

迅速将银行卡里的15万元止付冻结

原来

前不久， 女子赵某某在网上看到

一则扶贫项目广告

并按照广告内容

下载了相关App

在App中

对方客服向赵某某介绍

只需要配合他们完成“走流水”任务

简单进行收款、取现、转账操作

即可领取 “ 国家扶贫款补助 ”

深信不疑的赵某某

向对方提供了

银行卡号和身份证照片

当天上午8时许

其银行卡收到

一笔15万元的转账

随后

赵某某根据对方要求

前往银行柜台准备取现再转账

银行工作人员发现端倪后

及时报警

经核查

该笔15万元钱款系涉诈资金

目前

案件正在进一步侦办之中

这种打着“扶贫款”幌子以“走流水”为由，让当事人参与“洗钱”的新型骗局，普遍是这样的套路：

1.推广引流

诈骗分子以“发放扶贫款”“发放慈善款”等为幌子，通过电话、短信、社交软件等方式发布“可以免费获得扶贫款、慈善款”虚假广告，引导当事人下载虚假基金会App或登录虚假网站。

2.洗脑引导

诈骗分子以“走流水”为由，要求当事人提供银行卡、身份证。

3.实施作案

诈骗分子要求当事人取现后再转到指定银行账户，以此种方式完成“洗钱”。

警方提醒

天上不会掉馅饼

不要随意出售或提供个人信息

不要接收来历不明的大额转账

更不要帮助陌生人提现或转账

谨防成为电诈“工具人”

转给家人、朋友

防患于未然！

来源：中国警察网、苏州公安微警务、江苏网警

编辑：傅博

邮箱：[email protected]