故事会：外贸企业注意！出现这种情况，最高被罚2281万元！

近期，外汇局公布了几个典型的外汇违规案例，其中一家企业被处以高达2281万元的罚款。为了 维护健康良性外汇市场秩序， 外汇局将继续依法严厉查处各类外汇违法违规行为，提醒各企业一定要依法进行外汇交易。

2015 年 8 月至 9 月，宁波某贸易公司勾结境外多家公司，使用其他公司作废提单，虚构转口贸易合同，订立高于市场价 5 倍至 20 倍的交易价格， 先后 15 次向境外非法转移资金，金额合计 1.19 亿美元 。

该行为违反了《外汇管理条例》第十二条和第十四条的规定，构成逃汇行为。违规金额巨大，性质恶劣，严重干扰外汇市场秩序，根据《外汇管理条例》第三十九条的规定， 对其作出罚款 2281 万元人民币的行政处罚。

2015 年 1 月至 7 月，上海某公司勾结境内外关联公司，签订虚假租船合约，伪造运费发票，非 法向境外转移资金 4506.90 万美元 。

该行为违反了《外汇管理条例》第十二条、第十四条的规定，构成逃汇行为。违规金额巨大，性质恶劣，严重干扰外汇市场秩序， 根据《外汇管理条例》第三十九条的规定，对其作出罚款 2075 万元人民币的行政处罚 。

2015 年 9 月至 2016 年 1 月，杭州某公司虚构进口贸易，重复使用合同和发票， 以 “ 预付货款 ” 名义对外支付 44 笔，合计 3967.70 万美元 ，造成大额外汇资金非法流出。

该行为违反了《外汇管理条例》第十二条和《货物贸易外汇管理指引》第三条的规定，构成逃汇行为。违规金额巨大，性质恶劣，严重干扰外汇市场秩序， 根据《外汇管理条例》第三十九条的规定，对其作出罚款 1000 万元人民币的行政处罚 。

2015 年 4 月至 2015 年 10 月，哈尔滨亚布力木业有限公司与境外公司勾结，重复使用已作废海关进口报关单，篡改报关单金额，套用其他公司进口报关单信息，伪造对应的合同和发票，虚构进口贸易， 向境外非法转移资金 1892 万美元 。

该行为违反了《外汇管理条例》第十二条、第十四条和《货物贸易外汇管理指引》第三条的规定，构成逃汇行为。 根据《外汇管理条例》第三十九条的规定，对其作出罚款 293 万元人民币的行政处罚 。

2015 年 8 月，常熟某公司为逃避银行真实性审查，重复使用 7 份发票，