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“警方“来电 留学生陷入骗局…

防骗大数据  · 公众号  ·  · 2024-05-13 13:10

正文


“你好,这里是xx公安局,

你因涉嫌一起非法跨国洗钱案”

现需要配合我们的调查……”

接到一通“警方”来电后,

常州一留学生在一系列连环套下

被忽悠回国并 被骗了 25万元


案 例 分 析


去年11月初,在澳洲留学的张某(化名)不断接到境外电话,称其涉嫌发送诈骗短信,需要联系公安进行处理。接着电话就被转接至一名自称是广州公安的“警官”。“警官”一直用“whatsapp”视频软件与张某交流。

在完成一系列的报案程序之后,却说张某涉嫌一起非法跨国洗钱案。11月3日,“警官”让张某与一名“于检察官”联系,“于检察官”发来银行卡冻结文书、刑事拘捕令等文件,让张某引渡回国配合调查。

11月6日,“警官”打来视频说,由于张某银行卡关联到的受害人跳楼身亡,需要张某配合做金融清查,让其将银行卡里的钱转移到香港廉政公署代为保管。7日,“警官”又称要查询张某名下的不动产,张某便透露出自己在常州金坛置有一套房屋。得知张某名下有房后,“警官”就说为了证明该房产非洗钱所得,要转移价值相当的资金到廉政公署。12日,“警官”再次表示事态紧急,让张某以最快速度回国办理房产抵押贷款。这时张某已经被完全忽悠住了,便不假思索地回了国,其实已彻底落入诈骗分子的圈套。

11月15日,对方安排了几名同伙,与张某一同前往金坛房管处办理房产抵押。房屋抵押了100万元,张某在收到出资人的转账后,紧跟着转了25万元给该犯罪团伙。

事后对方不断询问张某有没有将这件事告诉家人或报警,这引起了张某的警觉。张某深感不妙,立马报警。

接警后,常州警方随即立案侦查,通过研判后,远赴南通缉捕主要犯罪嫌疑人钱某。常州民警在当地交警的大力配合下,将正驾车外逃的犯罪嫌疑人钱某抓获归案。目前此案正在进一步调查中。


防骗大数据提醒


1

公检法机关办案时会当面向当事人出示工作证件或者相关法律文书,绝对不会通过网络给当事人发送通缉令、逮捕证、拘留证等法律文书,更不会要求当事人转账汇款。


2

公检法机关不存在所谓的“安全账户”,凡是通过电话、QQ、微信、网络等办案、做笔录的“公检法机关”,都是诈骗。







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