卷入洗钱案后！新加坡多家银行正加强对对富有客户和潜在客户展开调查

新加坡最大银行星展(DBS)的行政总裁高博德(Piyush Gupta)周一表示，星展因新加坡最近的一桩洗钱丑闻而面临约1亿新加坡元(合7380万美元)的财务风险。

据报道，新加坡警方8月份以涉嫌欺诈、洗钱等罪名逮捕了10名外国公民。星展是与该案嫌疑人关联的银行之一。自8月中旬的相关突击行动以来，新加坡警方已扣押或冻结了价值逾20亿美元的资产，包括房产、金条和珠宝。

高博德表示，星展已向有关部门报告了与该案有关的可疑交易。

报道显示，截至9月底的第三季度，星展为预期中的信贷损失计提了相当于1.45亿美元的准备金。这一总额包括了该行就其为卷入上述洗钱调查的相关方提供的贷款所作拨备。

据知情人士透露，花旗银行、星展集团等被卷入新加坡最大洗钱丑闻的银行银行正在加强对其富裕客户和潜在客户的，审查以卷入面临非法资金流动。

上述因事未公开而不愿具名的人士称，多家金融机构的私人银行家也在接受额外培训，以帮助他们识别犯罪分子用来掩盖背景和资金来源的伎俩。

这些行动属于自愿性质，这表明银行正试图封堵一些漏洞，这些漏洞让犯罪团伙通过新加坡至少16家金融机构洗掉了超过22.3亿美元的网络博彩收益。这起丑闻损害了新加坡的形象，也暴露了本地和外国银行及券商在筛选客户方面的缺陷。

新加坡金管局近期完成了对部分涉案银行的现场检查。部分知情人士表示，在金融监管机构的审查结束后，与犯罪分子有最多往来的银行—通过存款账户、贷款和其他金融服务—预计将面临罚款和其他惩罚性措施。

新加坡金管局发言人在回答彭博提问时表示，将评估这些金融机构是否对洗钱和恐怖主义融资实施了充分和适当的控制措施，如果他们没有达到要求，金管局会像过去一样采取行动。发言人表示监管工作正在进行当中。