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又暴雷！“传销巨头”凉了？涉资超1000亿

投资家 · 公众号 · 财经 · 2024-09-21 21:11

主要观点总结

本文讲述了张誉发在泰国被引渡回中国的经过，他涉及一起特大经济诈骗案，涉案资金超一千亿元人民币，发展会员一千余万人次。张誉发通过各种手段逃避法律制裁，最终在泰国被曝光并被抓捕。文章还提到了其他类似的经济诈骗案，强调了法网恢恢、疏而不漏。

关键观点总结

关键观点1: 张誉发被引渡回中国

张誉发涉及一起特大经济诈骗案，在泰国逍遥法外多年，最终被引渡回中国。

关键观点2: 张誉发的经济诈骗案细节

张誉发通过成立MBI集团，打着正经生意的幌子进行传销活动，涉及资金超1000亿元，发展会员达1105万人次。

关键观点3: 张誉发的逃亡经历

张誉发在逃亡期间曾在泰国过着风生水起的生活，甚至短暂当了几天的“和尚”掩人耳目，但最终还是被抓捕。

关键观点4: 其他类似的经济诈骗案

文章还提到了其他两起类似的经济诈骗案，涉及钱志敏和张特佐，他们都是通过虚张声势、换汤不换药的诈骗手段骗取投资者。

关键观点5: 法网恢恢、疏而不漏

文章强调了法网恢恢、疏而不漏，不管犯罪分子如何狡猾，最终都难逃法律的制裁。

正文

作者 | 曾有为

来源 | 品牌观察官（ID：pinpaigcguan）

根据央视网公开信息显示， 8月20日，张誉发在泰国被引渡到中国。

而且，这是一场“ 涉案资金超一千亿元人民币，发展会员一千余万人次 ”的特大经济诈骗案！

张誉发当年布了如此大的局，却拿着这些钱逍遥法外，在泰国过的风生水起，甚至短暂当了几天的“和尚”掩人耳目，如今终于落网了！

听到这个消息， 国内多位受害者，估计要“放鞭炮”了。

从“倒爷”到“传销一哥”

背后各种“保护蘑菇”

在这之前，张誉发在泰国“踩缝纫机”的日子，过的那叫一个舒坦。

在泰马边境的宋卡府，张誉发在这里“占地为王”， 整了一块面积大约240亩的地皮 ，盖游乐园、酒店、市场，产业做的很宽，不止有房地产，还有娱乐生意， 产业总值累计超百亿元。

而在逃亡泰国之前 ，张誉发是一只过街老鼠，马来西亚想打，我们也想打。

张誉发，出生在马来西亚，是第三代华人 ，但是与其他去东南亚发展的华人不同，张誉发的爷辈、父辈都不给力，就是普普通通的家庭。

到了张誉发这里，年轻的时候平平无奇，但却踩上了一个好风口。

在1995至1999年之间， 通讯从传统的电话转为摩托罗拉大哥大 ，可以说，当时的有钱人人手一个大哥大，便宜的一万多一部，贵的要3万多。

而 张誉发，就干起了摩托罗拉“倒爷” ，在马来西亚的通讯市场，也算是立住了脚跟。

不止大哥大，后面还有爱立信、小灵通等。

生意在马来西亚做的很开，张誉发还把“倒卖”业务，做到了我国国内的通讯市场。

赚到了钱之后，他就去各种投资其他， 没想到没熬过2008年，这一年，金融危机对张誉发造成重创。

尝到了有钱的滋味，张誉发不会轻易放弃，又开始干起了“灰色”生意。

这一次，他开起了咖啡店，叫做“红岛咖啡馆”。

实际上，这就是一间空壳咖啡店，也不是做咖啡生意那种，主打赚投资者的钱。

张誉发给他们画了一张大饼， 先投资6000林吉特（折合人民币约9780.6元），然后每月给100林吉特，不是真金白银，而是咖啡消费券。

白给5年，以此计算，再加上分红， 5年连本带券可以获得18600林吉特。

咖啡店一家又一间的开，意味着被张誉发骗的“店主”越来越多， 直到累计“收割”163万元，咖啡店关了，投资者发现被骗了。

张誉发被投资者告了，自然也 赔了钱，但只被罚了区区26万元。

从此， 这种不吃亏的买卖 貌似就在张誉发心里， 埋下了“祸根”。

张誉发依旧不死心，这一次，干脆 把红岛咖啡这个“壳”被改成了网络平台 ，依旧是换汤不换药。

打着正经生意的幌子

实际还是“传销”生意

2009年，张誉发在马来西亚成立了MBI集团（马来西亚恩必爱集团集团） ，这集团做“挂羊头卖狗肉”的生意，什么服装、酒店、度假村等业务购物中心那都是幌子。

这些业务的铺垫， 不过是为日后的韭菜准备，看起来资金雄厚的“道具”。

其实，披着“传销”的外衣，实则“收割”投资者的口袋，张誉发首先，将魔爪伸向了很多大马人，后面“盯上”中国土豪。

不到3年，野心就藏不住了！

2012年，MBI没有在中国市场设置分公司，却在网上弄了多个投资平台， 一个是MFC游戏理财创富平台，一个是MTI网络传销平台 ，以这种方式，吸引国人去投资。

想要成为平台会员， 还要交700元至24.5万元不等的“智商税” ，然后可以获取积分以及一些“虚拟币”。

这些平台，被设置了虚假的盈利数据，会员越多，盈利数据就越高， 而且没人发现最大的BUG，那就是平台的服务器和管理人员，通通都在境外。

投资者们沉迷于他们设置的各种花里花哨的奖励机制，目的只有一个，那就是吸引投资者们拉拢新的会员进来。

很明显，这就是个“金字塔骗局” ，但当时有一部分的人存在侥幸心理，觉得自己不会是最后一层，也有人是真不懂真被骗了， 受害者中，大多为中老年人。

涉资超1000亿元，

1105万人次，“收割”超3万会员

根据每日经济新闻公开信息显示， MBI集团在我国境内累计发展会员达到1105万人次，其下线层级高达1357层，会员人数累计3万多人。

不管花样再多，击鼓传花游戏如何眼花缭乱，也离不开三个“传销”的本质，那就是“缴门槛费-发展下线-有下线的报酬”。

2015年7月，当时有关部门已经把 MBI认定为“传销 ”，但依旧很多深陷其中的 投资者，不肯面对现实。

打草了，但还是惊到了蛇！

再危险的边缘徘徊， 已经“湿鞋”的MBI还不死心，继续用虚拟货币WCG（华克金） ，试图在马来西亚， 再“收割”最后一波韭菜。

2017年6月底， 张誉发被“扣”，他的名下累计有90多个账户，金额高达2.09亿元 ，全都被冻结了！

就在大家以为他的余生，将会在铁窗里度过的时候，竟然一个月不到，他就被保释出来。

他“跑路”了，没在MBI！逃到了泰马边境，也就是宋卡府。

然而MBI还有其他管理人员，在2019年之前，继续圈钱，直到MBI彻底崩盘，投进去的钱拿不出了，投资者们才恍然大悟。

2017年至2021年期间，本以为在泰国，张誉发会过着躲着不敢见人的日子， 没想到，张誉发在泰国的日子过的很是奢靡。

2022年，张誉发真实身份曝光，被送去“踩缝纫机” ，但在泰国，其背后有“保护蘑菇”，所以这两年，在泰国的铁窗里面的生活，日子也很舒服自在。

直到确定要被引渡回中国， 两年的时间，张誉发整个人都瘦了一圈。

伪造实力雄厚的样子

其实都是“空手套白狼”

这不禁让人想起，也差不多是同一段时间段经济诈骗案， 也就是“蓝天格锐”，都是换汤不换药的“诈骗”游戏。

今年4月24日，这一巨额经济诈骗案的始作俑者钱志敏 ，消失了7年，在英国以出庭受审的方式出现了。

当年，这一句 “你给格锐三年时间，格锐给你三世富贵” ，让来自全国各地的投资者，人数累计高达12万名，投下了金额高达430亿元的巨额。

钱志敏伏法还是因为身边的“女助理” ，过着奢靡无度的生活，住豪宅、开豪车、高端商场购物、儿子就读贵族学校。

这也就算了， 她还试图用虚拟货币买2.1亿元豪宅 ，这一次，连带“金主”翻车了！

2014年，钱志敏在天津创立了一家名为蓝天格锐电子科技有限公司的企业。

然而，该公司名不符实，没有涉足科技领域， 却搞起了销售理财产品，投资30万元，30个月给你40万，这种低端局也有信？

还编造虚拟矿机， 让投资者买虚拟货币，骗局东窗事发，陆续退还了投资者341亿元 ，还有一些人不敢“讨”，这也正合钱志敏的意，在设局之初就针对人群了。

2017年6月，钱志敏携余下的近百亿“虚拟币”出逃 ，还失联了，直到今年又以特别的方式“露面”了。

不管是钱志敏还是张誉发，都很会虚张声势， 正应了那句，出门在外，身份全是自己给的。

法网恢恢，疏而不漏

在公司的定位上，MBI就是一家跨国企业 ， 在人设的打造上，MBI创始人张誉发是个“实力派”， 手上有大量的投资项目，还跟很多国家有合作。

其中，在国内，有一个很离谱的旅游项目，打脸来的很快， MBI大言不惭的说，他们在这个项目已经投入了1.5亿元，还建了3000个停车位。

2017年4月，这个大投资被当地相关部门否决了，双方没有一点合作的关系。

这种弥天大谎还只是张誉发的小儿科行为，更离谱的还是， MBI官网甚至还有这样一则简介，那就是张誉发是“大马国父”的堂弟？

这套路怎么这么熟悉？

刘特佐

这不由得让人想起， 同样来自大马的富三代刘特佐，不过相较于张誉发，刘家族也算是旺族 ，只是没那么上层。

只是刘特佐，靠自己“一流”的交际手段，结交“蒙骗”了社会各界名流。

甚至 以身入局，“联合”大马和中东权贵子弟，一起搅动大马金融圈，“收割”IPIC，“坑”了高盛400多亿元。

他的同学里扎·阿齐兹，确实是大马“大贪虫”纳吉布的继子。

而张誉发家族可没“大马国父”这等身份的人。

只是，再怎么“只手遮天“，法网恢恢疏而不漏，张誉发依旧难逃法律的制裁。

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